广东电力发展股份有限公司关于与广东粤电融资租赁有限公司签署《融资租赁合作框架协议》的关联交易公告

　　　　一、关联交易概述

　　1、广东电力发展股份有限公司(以下简称"本公司"或“公司”)第八届董事会第十六次会议于2017年8月30日审议通过了《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》并形成决议

　　2、本公司是广东省粤电集团有限公司(以下简称“粤电集团”)控股67.39%的子公司，广东粤电融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)由粤电集团与超康投资有限公司按照75%:25%股比投资设立，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订本)》的有关规定，本公司与融资租赁公司签署《融资租赁合作框架协议》的行为，属于关联交易。

　　3、在审议上述议案时，关联方董事黄镇海、李彦旭、洪荣坤、高仕强、李明亮、徐平、杨新力、姚纪恒已回避表决，经7名非关联方董事(包括6名独立董事)投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表独立意见如下：本次关联交易有利于公司拓宽融资渠道、缓解资金压力，对维护和推进生产经营及投资活动的顺利进行有积极的促进作用。表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定，交易遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

　　《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》还需提交2017年第一次临时股东大会审议，关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司应回避表决。

　　4、本次交易属于与日常经营相关的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　交易涉及的关联方为广东粤电融资租赁有限公司。截至2017年6月30日，粤电集团持有本公司67.39％股份，持有融资租赁公司75%股权，为本公司和融资租赁公司控股股东，本公司和融资租赁公司均为其控股子公司。

　　根据广州市南沙开发区市场和质量监督管理局核发给融资租赁公司的《营业执照》(统一社会信用代码：91440101MA59H7532P)，融资租赁公司成立日期为2016年12月20日，企业性质为：有限责任公司(中外合资)；法人代表：温淑斐；注册资本为：人民币3亿元；注册地址为：广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G2788；经营范围为：租赁业。

截至2017年6月30日，融资租赁公司的净资产、营业总收入和净利润分别为30，061.15万元人民币、52.73万元人民币和61.15万元人民币(未经审计)。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、交易类型：融资租赁业务关联交易

　　2、协议期限：一年

3、预计金额：融资租赁公司向公司及公司控股子公司提供的融资租赁业务的融资额度合计不超过人民币20亿元。协议期限内，融资额度可循环使用。

　　公司与融资租赁公司签订的《融资租赁合作框架协议》，具体业务发生时尚须签署具体协议。

　四、交易的定价政策及定价依据融资租赁公司提供融资租赁服务的综合费率不高于同行业其他融资租赁公司同期所提供可比较融资租赁服务的业务费用水平，亦不高于其同期向粤电集团及其非上市控股子公司提供的同类融资租赁服务的业务费用水平。

　　五、交易协议的主要内容

　　公司与融资租赁公司签署的《融资租赁合作框架协议》主要内容如下：

　　1、融资租赁公司向公司或我控股子公司提供融资租赁服务，包括直接租赁服务和售后回租服务。

　　2、融资租赁业务的融资额度合计不超过人民币贰拾亿元。

　　3、融资租赁公司可联合其他租赁公司，采取联合租赁等多种租赁方式，以实现公司或我控股子公司对某一特定融资项目的资金需求。

　　4、融资租赁公司提供融资租赁服务的综合费率不高于同行业其他融资租赁公司同期所提供可比较融资租赁服务的业务费用水平，亦不高于其同期向粤电集团及其非上市控股子公司提供的同类融资租赁服务的业务费用水平。

　　5、公司或我控股子公司与融资租赁公司申请开展业务应符合资产负债率原则上不超过80％、经营情况较为稳定及合适担保方式的要求。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　在金融防风险、去杠杆的背景下，信贷投放量偏紧，且资金成本不断上升。

　　本公司与融资租赁公司开展融资租赁业务，对确保公司资金供给安全、拓宽融资渠道、缓解资金压力、维护和推进生产经营及投资活动的顺利进行有积极的促进作用。双方合作本着平等、互利、自愿的原则，价格确定方式合理、定价依据充分，不存在损害上市公司利益的情形，公司利益得到了合理保障。

　　上述关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响。

　　七、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额截至2017年8月30日，本年度公司及控股子公司未与融资租赁公司发生关联交易。

　　八、独立董事意见

　　本公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦对本次关联交易进行了事前审查并同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：本次关联交易有利于公司拓宽融资渠道、缓解资金压力，对维护和推进生产经营及投资活动的顺利进行有积极的促进作用。表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定，交易遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

　　九、备查文件目录

　　(一)本公司第八届董事会第十六次会议决议；

　　(二)公司与融资租赁公司签署的《融资租赁合作框架协议》；

　　(三)独立董事对关联交易的事前认可函；

　　(四)独立董事意见。

　　特此公告广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○一七年八月三十一日