安徽朗越能源股份有限公司关于补充确认公司关联方为公司与上瑞融资租赁有限公司签订融资租赁合同提供担保暨关联交易的公告

　　一、关联交易概述

　　(一)关联交易概述

　　本次关联交易是偶发性关联交易。

　　2017年10月11日，本公司与上瑞融资租赁有限公司于安徽省芜湖市镜湖区签订协议，交易标的为锂离子电池生产检测等设备。

　　(二)关联方关系概述

　　公司与上瑞融资租赁有限公司无关联关系，该交易不构成重大资产重组。

　　(三)表决和审议情况

　　2017年12月15日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补充确认公司关联方为公司与上瑞融资租赁有限公司2017年10月11日签订的〈融资租赁合同〉提供担保的议案》。会议应出席5人，实际出席5人，议案表决结果是3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事徐淞芝、辛哲东为本次关联交易的担保人，故回避本次表决。

　　该议案涉及偶发性关联交易，需提交股东大会审议。

　　(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

　　本次关联交易无需经有关部门批准的情况。

　　二、关联方介绍

　　(一)关联方基本情况

　　关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

　　徐淞芝 安徽省滁州市天长市 - 是

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　　夏秀英 安徽省滁州市天长市 - 否

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　　徐海君 安徽省滁州市天长市 - 否

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　　陈曙芸 安徽省滁州市天长市 - 否

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　　辛哲东 内蒙古自治区包头市 - 否

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　　徐海燕 安徽省滁州市天长市 - 否

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　　(二)关联关系

　　关联方徐淞芝直接持有公司64.79%的股份，为本公司的控股股东，实际控制人；徐淞芝担任本公司法定代表人、董事长。

　　关联方夏秀英，为徐淞芝妻子。

　　关联方徐海君直接持有公司9.22%的股份；徐海君担任本公司监事会主席，系控股股东徐淞芝之子。

　　关联方陈曙芸，为徐海君妻子，徐淞芝儿媳。

　　关联方辛哲东直接持有公司9.22%的股份；辛哲东担任本公司

　　董事，系控股股东徐淞芝之女婿。

　　关联方徐海燕，为辛哲东妻子，徐淞芝女儿。

　　除前述关系外，公司与其在其他方面无关联关系。

　　三、交易协议的主要内容

　　随着企业发展壮大，产能需求上升，对新增设备需求增大。公司为了可以在降低运行成本的同时实现产能的进一步扩大，于2017年10月11日与上瑞融资租赁有限公司(以下简称“上瑞租赁”)以直接方式进行融资租赁交易，并签署《融资租赁合同》、《保证合同》等相关合同。

　　合同概述：

　　1、买卖标的物：锂离子电池生产检测等设备

　　2、融资金额：254.08万元(人民币大写：贰佰伍拾肆万零捌佰圆整)

　　3、融资期限：36个月

　　本次融资租赁的交易方上瑞租赁与公司不存在关联关系，该交易不构成重大资产重组。

　　四、定价依据及公允性

　　(一)定价政策和定价依据

　　本次关联方自愿为公司上述融资租赁事项承担个人连带责任担保，未收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

　　五、该关联交易的必要性及对公司的影响

　　(一)必要性和真实意图

　　关联方自愿为公司融资租赁提供担保，提高资金的使用率，有利于促进公司的发展。

　　(二)本次关联交易对公司的影响

　　公司本次融资租赁业务由公司控股股东徐淞芝、股东徐海君、股东辛哲东自愿提供担保，有利于促进公司业务发展需要。

　　六、备查文件目录

　　《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

　　特此公告。

　　安徽朗越能源股份有限公司

　　董事会

　　2017年12月19日