（二）联合融资租赁事项

　　公司于2022年05月31日召开第五届董事会第二十九次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司、四川鑫达新能源科技有限公司拟联合开展融资租赁业务的议案》。美方焦化、四川鑫达为满足其经营需求，联合向长城国兴金融租赁有限公司申请售后回租融资租赁业务，金额不超过4.5亿元，融资期限不超过2年，由北京市海淀区国有资产投资集团有限公司提供第三方连带责任保证担保。具体内容详见2022年05月31日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司、四川鑫达新能源科技有限公司拟联合开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2022-043）。

　　上述事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，表决情况为：应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本次交易后继续为标的公司提供担保及联合融资租赁的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人/联合承租人的基本情况

　　1、公司名称：内蒙古美方煤焦化有限公司

　　2、统一社会信用代码：9115030467435901XX

　　3、成立日期：2008年04月16日

　　4、注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区

　　5、法定代表人：孔德良

　　6、注册资本：91738.88万元人民币

　　7、公司类型：其他有限责任公司

　　8、经营范围：许可项目:危险化学品生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　北京海新能源科技股份有限公司

　　一般项目:煤炭及制品销售;橡胶制品制造;专用化学产品销售（不含危险化学品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、股权结构：

　　单位：人民币万元

　　序号            股东名称                  出资额            持股比例

　　1    北京海新能源科技股份有限公司            64,217.22          70.0000%

　　2      北京亿泽阳光实业有限公司              25,777.78          28.0991%

　　内蒙古新高投资管理中心（有限合

　　3                伙）                        1,743.88            1.9009%

　　合计                            91,738.88          100.0000%

　　10、与本公司关系：公司控股子公司，公司持有其70%股权

　　11、最近一年一期的财务数据：

　　单位：人民币万元

　　项  目              2023年 06月30日            2022年12月 31日

　　流动负债                        117,363.81                  143,683.30

　　短期借款                          15,024.15                  15,026.57

　　总资产                          219,871.80                  285,104.50

　　负债总额                        117,363.81                  153,540.21

　　净资产                          102,507.99                  131,564.29

　　资产负债率                          53.38%                    53.85%

　　项  目                2023年1-6月                2022年度

　　营业收入                        183,674.83                  495,766.60

　　营业利润                          -29,114.78                  -26,882.94

　　净利润                          -29,146.95                  -27,388.25

　　上述表格中的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：公司继续为美方焦化提供担保及联合融资租赁的事项，系基于

　　北京海新能源科技股份有限公司

　　公司已经发生并延续下来的事项，因本次交易完成后转变而来。

　　公司将要求美方焦化及标的资产受让方对公司提供必要的担保，对本次交易完成后继续提供担保及联合融资租赁事项做出妥善安排。本次担保及联合融资租赁事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意上述担保及联合融资租赁事项。

　　四、独立董事意见

　　公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，我们认为本次担保及联合融资租赁事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，同意上述担保及联合融资租赁事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保审议通过后，本公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币242,420.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.50%；本公司及其控股子公司提供担保总余额为人民币112,745.02万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.04%；本公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为81,805.02万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.64%；无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

　　特此公告。

　　北京海新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023 年 11 月 03 日