江苏爱康科技股份有限公司关于为四子王旗神光能源发展有限公司融资租赁提供担保的公告
一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为承建20MW光伏电站的四子王旗神光能源发展有限公司（以下简称“四子王旗”）向中建投租赁有限责任公司申请总额度不超过8500万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年。苏州盛康光伏科技有限公司（以下简称“苏州盛康”）拟为本次担保提供反担保。
公司第二届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于为四子王旗神光能源发展有限公司融资租赁提供担保的议案》。公司累计对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%，本次对外担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保企业名称：四子王旗神光能源发展有限公司
注册号：150929000011416
注册资本：200万元人民币
法定代表人：谭维风
住所：四子王旗乌兰花镇文化路祥瑞集贸市场
登记机关：四子王旗工商行政管理局
公司第二届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于投资建设四子王旗20MW光伏电站的议案》，四子王旗20MW光伏电站正在建设中，自然人谭维风、青格勒分别持有该公司60%和40%的股权，根据协议安排，公司拟收购该公司股权。目前股权转让手续正在筹备中。
四子王旗最近一年一期的财务数据如下：
四子王旗为2013年11月底新设立公司，因此无截止2013年12月31日财务数据。
截止2014年11月30日四子王旗资产总额1,785,988.02元、负债总额600,000.00元、所有者权益总额1,185,988.02；2013年1-11月四子王旗净利润-814,011.98元。（2014年11月财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容及反担保情况
公司拟为四子王旗神光能源发展有限公司向中建投租赁有限责任公司申请总额度不超过8500万元人民币的融资租赁贷款提供担保，担保期限为一年。
苏州盛康光伏科技有限公司为本次担保提供反担保。截止2013年12月31日苏州盛康经审计总资产832,904,660.40元、净资产445,366,401.27元、负债总计387,538,259.13元；2013年1-12月苏州盛康营业收入778,102,882.59元、净利润9,296,406.23元。
截止2014年11月30日苏州盛康总资产1,187,313,484.92元、净资产487,987,716.03元、负债总计699,325,768.89元；2014年1-11月苏州盛康营业收入1,891,745,023.73元、净利润42,621,314.76元。（2014年11月财务数据未经审计）
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币281777.01万元（不包括本次的担保），公司对全资/控股子公司提供担保的总额为人民币257077.01万元，其中为全资子公司南通爱康金属科技有限公司担保24100万元，为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保3500 万元，为控股子公司青海蓓翔新能源有限公司担保49650万元，为控股子公司金昌清能电力有限公司担保17300.27万元，为全资子公司苏州中康电力开发有限公司担保83600 万元，为全资子公司新疆爱康电力开发有限公司担保18900 万元，为下属公司特克斯昱辉太阳能开发有限公司担保8076.74 万元公司，为下属公司浙江瑞旭投资有限公司担保51950 万元公司；其他担保：为苏州盛康光伏科技有限公司担保总额为人民币9700 万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币15000万元，累计占公司2013 年12 月31 日经审计归属母公司净资产的比例约为227.8%，若包含本次担保，累计担保余额占公司2013年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例约为234.68%。公司无逾期的对外担保事项。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会核查情况：2014年12月9日，公司以电子邮件形式，分别向全体董事发出了《关于为四子王旗神光能源发展有限公司融资租赁提供担保的议案》。2014年12月19日，公司召开第二届董事会第二十五次临时会议。审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
公司董事会认为：
1、本次对外担保标的公司为公司拟收购公司，符合公司经营发展规划。
2、该项目建成后，预计电费收入稳定，本次担保财务风险较低。
3、本次担保依法提供了相应的反担保措施，提高了安全边际。
（二）独立董事意见：经核查四子王旗神光能源发展有限公司为爱康科技拟收购并控股的电站项目公司，该公司目前承建20MW光伏电站。上述担保符合公司的经营发展规划。本次担保苏州盛康提供了反担保，财务风险相对较低。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。本次对外担保表决程序合法，我们对该议案表示同意。该担保议案尚需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十五次临时会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二一四年十二月二十日