合力泰科技股份有限公司关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告

一、 担保情况概述

为优化中长期债务结构，统筹安排生产经营资金需求，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）拟向租赁公司（仅限于非关联企业）扩大融资租赁业务，融资额度不超过5,000万元（人民币，以下同），并由公司为其融资提供连带责任保证担保。

公司于2014年12月23日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》，并授权公司董事长自本议案批准后的12个月内，在上述5,000万元额度内具体负责与租赁公司签署相关融资租赁担保协议。

二、担保对象基本情况

本次担保对象为本公司的全资子公司，具体情况如下：

1、公司名称：江西合力泰科技有限公司

2、法定代表人：文开福

3、注册资本：人民币23,100万元

4、注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区

5、经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案 、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、与公司关联关系：公司的全资子公司

7、主要财务状况：

截止2012年12月31日，该公司的总资产57,319.37万元，负债总额27,480.47万元，净资产29,838.90万元，净利润8,885.33万元。

截止2013年12月31日，该公司的总资产90,705.19万元，负债总额6,500.61万元，净资产44,204.58万元，净利润14,365.68万元。以上数据经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是对融资租赁担保额度的总安排，《担保协议》主要内容由全资子公司与租赁公司共同协商确定。公司将根据该融资租赁担保的实施情况及时发布进展公告。

四、董事会意见

董事会认为全资子公司扩大融资租赁业务，有利于其盘活资产，拓宽融资渠道，提高资产及资金的效率，优化中长期债务结构，保证其正常生产经营及发展。公司全资子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。

经公司第四届董事会第十四次会议审议决定，同意本担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见：公司为全资子公司江西合力泰融资租赁5,000万元提供担保，主要是为了满足江西合力泰正常经营的要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小，公司全资子公司资产优良，偿债能力较强，不会损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。 我们同意公司为江西合力泰融资租赁提供担保。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截止2014年12月23日，公司对外担保总额为4.01亿元人民币( 包含本次担保5000万元)，全部为公司对控股子公司提供的担保，占2013年度公司经审计合并报表净资产的48.78%；公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于为全资子公司融资租赁提供担保的独立意见。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2014年12月24日