河南华英农业发展股份有限公司关于子公司开展融资租赁业务的公告
         一、交易概述
     河南淮滨华英禽业有限公司（以下简称“淮滨华英”）、河南陈州华英禽业有限公司（以下简称“陈州华英”）系河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司。淮滨华英拟与海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“海通恒信租赁公司”）签订《融资回租合同》，将淮滨华英种鸡链式料线等物件以“售后回租”方式与海通恒信租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为2103.9219万元，融资回租期限为三年。陈州华英拟与海通恒信租赁公司签订《融资回租合同》，将陈州华英冷风机等物件以“售后回租”方式与海通恒信租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为2046.1368万元，融资回租期限为三年。在租赁期间，淮滨华英、陈州华英以回租方式继续使用其“售后回租”所包含的设备及物件，按期向海通恒信租赁公司支付租金和费用。租赁期满，淮滨华英、陈州华英可以分别以人民币100元的价格购买其租赁设备所有权。
     以上事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
     二、合同方情况介绍
     1、 恒信租赁公司情况介绍
     （1）名称：海通恒信国际租赁有限公司
     （2）住所：上海市黄浦区南京东路 300号名人商业大厦 10楼
     （3）法定代表人：任澎
     （4）注册资本：美元 52300万
     （5）公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
     （6）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     2、淮滨华英情况介绍
     （1）公司名称：河南淮滨华英禽业有限公司
     （2）住所：淮滨县产业集聚区新华路6号
     （3）法定代表人：曹家富
     （4）注册资本：壹亿圆整
     （5）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）（6）经营范围：禽业养殖、屠宰加工销售，配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）加工销售，从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     3、陈州华英情况介绍
     （1）公司名称：河南陈州华英禽业有限公司
     （2）住所：淮阳县城关镇南环路6号
     （3）法定代表人：曹家富
     （4）注册资本：壹亿圆整
     （5）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）     （6）经营范围：种禽养殖；商品鸡养殖；禽类屠宰加工经营；饲料加工、经营；经营本企业自产产品和相关的进出口业务；农副产品收购。
（法律、法规规定应经审批的，为获批准前不得经营；法律、法规禁止的不得经营。）
     三、融资回租合同的主要内容
     1、淮滨华英与海通恒信租赁公司拟签订《融资回租合同》
     （1）合同双方
     出租人：海通恒信国际租赁有限公司
     承租人：河南淮滨华英禽业有限公司
     （2）交易的标的
序号      租赁物件名称   型号/规格        数量        单价（RMB）        租赁物件交付地址
   1     种鸡链式料线           /             8栋           47,120.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
   2     公鸡盘式料线           /             8栋           11,400.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
   3     锥式乳头水线           /             8栋           10,810.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
   4     禽舍养殖环境           /             8栋            9,500.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
          控制系统
   5     水线前端组件           /             8栋            4,000.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
          及加药器
   6     禽舍养殖环境           /             8栋           45,150.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
          通风系统
   7     禽舍养殖湿帘           /             8栋            9,720.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
          降温系统
   8     喷雾加湿               /             8栋           12,300.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
   9     种鸡塑料地板           /            10栋         100,000.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
   10     鸡舍水线系统           /             9栋           15,650.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
   11     母鸡料线系统           /             9栋           48,100.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
   12     公鸡料线系统           /             9栋           12,450.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
   13     通风系统               /             9栋           51,100.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
   14     环境控制系统           /             9栋           37,920.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
   15     湿帘系统               /             9栋           12,200.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
   16     喷雾系统               /             9栋           12,580.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
   17     塑料地板系统           /             9栋          110,000.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
   18     链式喂料机     母鸡链式料线        7栋           40,119.22    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
19     自动饮水设备   乳头式饮水线        7栋            9,768.33    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
20     畜禽舍环境控   环境控制系统        7栋            8,386.95    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
       制设备
21     畜禽舍环境控   湿帘设备-外挂      7栋            8,152.11    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
       制设备
22     畜禽舍环境控   横向通风            7栋           10,192.61    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
       制设备
23     畜禽舍环境控   纵向通风            7栋           13,419.12    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
       制设备
24     蒸发式冷凝器   TZFL-2000           4台          148,000.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
25     宰杀配套设备           /             1套       4,100,000.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
26     饲料加工机组           /             1套       6,320,000.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
27     ET模糊控制孵  EIFXDZ-90720        8台          125,125.00    淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
       化设备
28     ET模糊控制孵  EICXDH-15120        8台             28,000.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
       化设备
29     ET模糊控制孵  EIFXDZ-90720        8台            130,250.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
       化设备
30     ET模糊控制孵  EICXDH-15120        8台             28,000.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
       化设备
31     加工厂玻璃钢
       风机，风管及附/                    1套            745,000.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
       件
32     热虹吸型螺杆
       式制冷式压缩   HLG25IIIBA220      3台            277,800.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
       机组
33     热虹吸型螺杆
       式制冷式压缩   HLG20IIIA250        3台            173,200.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
       机组
34     热虹吸经济器
       型螺杆式制冷   HJLLG20IIIA220     1台            182,300.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
       式压缩机组
35     热虹吸经济器
       型螺杆式制冷   HJLLG16IIIA110     1台            133,000.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
       式压缩机组
36     高压贮液器     ZA10.0               1台             46,200.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
37     热虹吸贮液器   HZAP30               1台             25,500.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
38     紧急泄氨器     JX159                1台               1,200.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
39     集油器          JY500                1台               2,600.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
40     自动空气分离   ZKF-1                1台               5,000.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
       器
41     排液桶          PY3.0                1台             18,000.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
42     中间冷却器     ZQ16.0               2台             26,200.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
43     桶泵机组        ATB8.0               1台             69,000.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
44     桶泵机组        ATB5.0               6台             48,500.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
45     冷风机          350m2               22台             22,000.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
46     冷风机          450m2               18台             27,500.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
47     冷风机          350m2                4台             21,865.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
48     锅炉            DZL4-1.25-AII      1套            395,000.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
49     锅炉            DZL6-1.25-AII     1台套           456,000.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
50     低压柜          GGJ2-01A            3台             15,803.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
51     低压柜          GGD2-03             2台             31,580.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
52     低压柜          GGD2-03             1台             15,670.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
53     低压柜          GGD2-39             1台             15,910.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
54     低压柜          GGD2-09A            1台             54,668.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
55     高压柜          KYZ28-12-003        1台             66,732.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
56     高压柜          KYZ-12-040          1台             29,064.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
57     高压柜          KYZ28-12-004        1台             67,387.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
58     低压柜          GGD2-39             1台             40,000.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
59     低压柜          GGD2-09A            2台             35,000.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
60     低压柜          GGJ-01A             3台             18,000.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
61     低压柜          GGD2-03             6台             26,000.00  淮滨县产业集聚区新华路6号，承租人工厂
     （3）合同生效、起租及到期选择权：合同自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字盖章之日成立并生效。预计起租日为 2015 年06月30 日，预计第一期租金支付日为 2015 年06月 30 日。合同项下的实际起租日为出租人支付冲抵首付款、租赁保证金、预付保险费、第一期租金及《咨询服务协议》（编号：CRL15A0357001）项下的全部服务费用后的剩余转让价款之日。租赁期自实际起租日起三年。租赁期满时，租赁设备所有权可以以100元人民币转移给承租人。
     （4）租赁方式、租赁金额及支付方式：租赁方式为售后回租融资，出租人受让租赁物后将其租回给承租人使用。租赁物转让价格为1961.7974万元人民币，租金总期数共36期，合同总计为2103.9219 万元人民币（包含首付款、手续费及租金），支付期间为每一个月支付一期，支付方式为每期期初先付，第一期租金为 47.5434 万元人民币，每期租金不变。
     2、陈州华英与与恒信租赁公司拟签订《融资回租合同》
     （1）合同双方
     出租人：海通恒信国际租赁有限公司
     承租人：河南陈州华英禽业有限公司
     （2）交易的标的
序号       租赁物件名称   型号/规格      数量       单价（RMB）    租赁物件交付地址
    1      冷风机          DJL-350         4台            21,612.00  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
    2      冷风机          DJL-450         6台            28,000.00  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
    3      冷风机          DJL-450         6台            27,000.00  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
    4      冷风机          DJL-150         2台            12,000.00  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
    5      饲料机械        /                1套        6,080,000.00  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
            螺旋弹簧式喂
    6                        主料线          6栋             6,240.00  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
            料机
                              乳头式饮水系
    7      自动饮水设备                    6栋            26,905.00  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
                              统
            畜禽舍环境控
    8                        通风            6栋            30,985.00  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
            制设备
            畜禽舍环境控
    9                        控制            6栋            28,383.33  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
            制设备
            螺旋弹簧式喂
   10                       肉鸡            6栋            40,820.00  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
            料机
   11      种禽养殖设备/                10套          290,000.00  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
            螺旋弹簧式喂
   12                       EI-GL/X         14套          143,716.43  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
            料机、饮水器
   13      调温机          CLSF-5          24套           33,000.00  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
   14      近红外分析仪   DA7200          1台           345,000.00  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
   15      成套养殖设备/                10栋          181,135.00  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
   16      养鸡养殖设备   料线水线环控   1栋        1,647,000.00  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
        肉鸡屠宰加工
17                       10000只/小时  1台        8,405,554.16  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
        生产线及备件
18      守护者250      /                70个            6,600.00  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
19      家禽养殖设备   环控，喂料     10栋          132,480.00  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
        30T压力罐供水
20                       /                2套            38,900.00  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
        设备
        30T压力罐供水
21                       /                1套            38,900.00  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
        设备
        燃气红外辐射
22                       GH30            24套            8,600.00  淮阳县城关镇南环路6号，承租人工厂
        采暖器
     （3）合同生效、起租及到期选择权：合同自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字盖章之日成立并生效。预计起租日为 2015 年06月30 日，预计第一期租金支付日为 2015 年06月 30 日。合同项下的实际起租日为出租人支付冲抵首付款、租赁保证金、预付保险费、第一期租金及《咨询服务协议》（编号：CRL15A0355001）项下的全部服务费用后的剩余转让价款之日。租赁期自实际起租日起三年。租赁期满时，租赁设备所有权可以以100元人民币转移给承租人。
     （4）租赁方式、租赁金额及支付方式：租赁方式为售后回租融资，出租人受让租赁物后将其租回给承租人使用。租赁物转让价格为1907.9160万元人民币，合同总计为2046.1368万元人民币（包含首付款、手续费及租金），支付期间为每一个月支付一期，支付方式为每期期初支付，第一期租金为46.2376 万元人民币，每期租金不变。
     四、涉及交易的其他安排
     本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况。
     五、独立董事意见
     为了保证淮滨华英和陈州华英融资租赁业务的顺利开展，公司对《融资回租合同》项下对海通恒信租赁公司负有的所有债务承担连带清偿责任。该项担保符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项。上述担保事项经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。
     六、交易目的和对公司的影响
     1、淮滨华英和陈州华英拟以自有设备进行融资租赁业务，有利于资源的优化配置，拓宽子公司的融资渠道。
     2、拟进行的本次交易，不影响淮滨华英和陈州华英对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
     七、备查文件
     1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
     2、独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
     特此公告
                                        河南华英农业发展股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇一五年六月二十六日