珠海和佳医疗设备股份有限公司关于放弃对控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司增资优先认缴权的公告
        一、交易概述
    因业务发展需要，现控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）拟引入新投资者，由自然人洪子平以现金方式投资1亿元对恒源租赁进行增资扩股，其中82,836,315元计入恒源注册资金，自然人洪子平占有增资后恒源租赁的9.034%股权，溢价部分17,163,685元计入恒源租赁资本公积。增资完成后，恒源租赁注册资本将由原来的834,133,307元增加至916,969,622元，公司对恒源租赁的持股比例将由原来的98.202%变更为89.330%。
    2015年9月21日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于放弃对控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司增资优先认缴权的议案》，同意公司放弃对恒源租赁增资优先认缴权。公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易。
    二、交易标的基本情况
    1、基本情况
    名称：珠海恒源融资租赁有限公司
    注册资本：834,133,307元
    成立时间：2012年8月13日
    注册地点：珠海保税区国际贸易展示中心三楼东北面3315室
    法定代表人：张平
    经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保机械设备租赁，医疗设备租赁服务，电子设备租赁服务；管理咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备，软件，介入器材，医用核素设备，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用X射线设备，注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，体外循环及血液处理设备，医用磁共振设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（许可证有效期至2017年10月30日）的批发、零售。
    2、股东构成：
                                                 实缴金额   持股比例
        序号             股东姓名               （元）      （%）
          1     珠海和佳医疗设备股份有限公司   819,133,307      98.202
          2     深圳创达四海投资管理有限公司     1,310,000       0.157
          3       珠海快易投资管理有限公司         500,000        0.06
          4                郝镇熙                9,000,000       1.079
          5                唐明云                1,000,000        0.12
          6                郜宏图                  500,000        0.06
          7                丁乃成                  400,000       0.048
          8                石壮平                  300,000       0.036
          9                吴春安                  300,000       0.036
         10               陈志伟                  300,000       0.036
         11               张平                  220,000       0.026
         12               高立                  200,000       0.024
         13               张宏宇                  200,000       0.024
         14               罗玉平                  100,000       0.012
         15               苏彩龙                  100,000       0.012
         16               田秀荣                  100,000       0.012
         17               田助明                  100,000       0.012
         18               陈天申                  100,000       0.012
         19               蔡子清                   90,000       0.011
                                                 实缴金额   持股比例
        序号             股东姓名               （元）      （%）
         20               陈雪玲                   30,000       0.004
         21               张恩铭                   30,000       0.004
         22               许绍松                   30,000       0.004
         23               寇小飞                   30,000       0.004
         24               李海容                   20,000       0.002
         25               王重知                   20,000       0.002
         26               吕瑜                   20,000       0.002
                       合计                  834,133,307         100
    3、最近一年及一期财务指标：
                                                                     单位：元
                                                 2015年6月30日/2015年1-6月
    主要财务指标   2014年12月31日/2014年度          （未经审计）
      资产总额                1,125,022,263.69               1,434,063,442.21
      负债总额                  618,071,286.19                 894,453,398.02
       净资产                   506,950,977.50                 539,610,044.19
      营业收入                   88,316,828.03                  50,098,397.03
      利润总额                   65,114,990.57                  43,395,436.70
       净利润                    48,830,730.38                  32,659,066.69
    三、增资方情况介绍
    洪子平，男，出生日期1963年11月，学历本科，1986年毕业于西南财经大学经济学院；1986年-1998年成都市商业局工作；1998年-2008年四川港恒投资公司任总经理；2009年-2015年创办成都富丰投资有限公司，任董事长。成都富丰投资有限公司目前主要从事投融资业务、并投资教育、医疗、水务、燃气、基础设施建设等产业；协助地方平台公司进行市政基础公用事业设施建设等业务，是一家综合性多元化经营的集团公司。在洪先生领导下拥有一支具有丰富行业管理经验、企业管理经验和专业互补性于一体的管理团队，积累了大量业务所必须的产业资源、人脉、市场和管理经验，并拥有长期积累的市场基础、专业分析和企业管理能力，目前在四川的大邑、金堂、都江堰、青白江、蒲江、眉山市、彭山、安岳、盐亭、射洪、井研、兴文、叙永、古蔺、南充高坪、武胜县、岳池、达县、大竹、渠县、开江、通江、南江、平昌；重庆的铜梁、彭水、秀山、武隆；云南禄丰、景东、景谷、普安、腾冲；贵州的思南、盘县、沿河、兴义、赫章等西南地区各地、市、县的地方政府、平台公司和医院具有良好的业务合作关系。
    洪子平与公司及实际控制人均不存在关联关系。
    四、本次交易主要内容
    恒源租赁拟引入新投资者，由自然人洪子平以现金方式投资1亿元对恒源租赁进行增资扩股，其中82,836,315元计入恒源注册资金，洪子平占有增资后恒源租赁的9.034%股权，溢价部分17,163,685元计入恒源租赁资本公积。本次增资完成后，恒源租赁股本变动情况如下：
                                                  实缴金额   持股比例
         序号             股东姓名              （元）      （%）
           1      珠海和佳医疗设备股份有限公司  819,133,307      89.330
           2                 洪子平               82,836,315       9.034
           3        珠海快易投资管理有限公司         500,000       0.055
           4                 郝镇熙               10,310,000       1.124
           5                 唐明云                1,000,000       0.109
           6                 郜宏图                  500,000       0.055
           7                 丁乃成                  400,000       0.044
           8                 石壮平                  300,000       0.033
           9                 吴春安                  300,000       0.033
          10                陈志伟                  300,000       0.033
          11                张平                  220,000       0.024
          12                高立                  200,000       0.022
          13                张宏宇                  200,000       0.022
          14                罗玉平                  100,000       0.011
          15                苏彩龙                  100,000       0.011
          16                田秀荣                  100,000       0.011
          17                田助明                  100,000       0.011
          18                陈天申                  100,000       0.011
          19                蔡子清                   90,000       0.010
          20                陈雪玲                   30,000       0.003
          21                张恩铭                   30,000       0.003
          22                许绍松                   30,000       0.003
          23                寇小飞                   30,000       0.003
                                                  实缴金额   持股比例
         序号             股东姓名              （元）      （%）
          24                李海容                   20,000       0.002
          25                王重知                   20,000       0.002
          26                吕瑜                   20,000       0.002
                        合计                   916,969,622     100.000
    五、放弃增资优先认缴权的原因以及对公司的影响
    本次公司放弃对恒源租赁增资优先认缴权，符合公司的战略发展规划，同时也契合恒源租赁的发展战略；恒源租赁本次通过吸纳同行业不同领域的自然人作为其股东，可以持续整合业内各股东的资源，实现资源共享，最大限度地满足各股东发展战略的适时需求，从而达致股东、项目、公司的共赢。
    因此，公司放弃本次恒源租赁增资优先认缴权符合公司的战略发展规划，不会损害公司利益；增资完成后，公司对恒源租赁的持股比例将由原来的98.202%变更为89.330%。
    六、公司独立董事出具的独立意见
    公司独立董事认为：公司放弃本次恒源租赁增资优先认缴权符合公司的发展战略，不会损害公司利益。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意公司放弃对恒源租赁增资优先认缴权。
    七、备查文件
    1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》；2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》；3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事关于放弃对控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司增资优先认缴权的独立意见》。
    特此公告。
                                                珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2015年9月21日