山西漳泽电力股份有限公司关于通过同煤漳泽（上海）融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易公告
           一、关联交易概述
      （一）公司全资子公司—山西漳泽电力新能源投资有限公司旗下织女泉风电分公司拟将其一、二期99MW风电机组及相关发电设备以售后回租方式向同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司融资2.5亿元，租赁期限3年。
      （二）公司全资孙公司—漳泽电力平顺新能源有限公司拟以龙溪镇30MWp光伏发电项目所需相关组件等设备作为标的物，以直租方式向同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司融资1.43亿元，租赁期限3年。
      （三）公司全资子公司—山西漳泽电力节能技术有限公司拟将其拥有的同华发电#1、#2机组四台锅炉给水泵变频系统等设备资产以售后回租方式向同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司融资1.16亿元，租赁期限5年。
      公司控股股东和同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司的实际控制人均为同煤集团，上述三笔融资租赁业务构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
      二、关联方介绍
      同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司是经中国上海自由贸易试验区管理委员会中沪自贸管经项章【2015】3号文批准，2015年1月12日成立，注册资本为10亿元人民币。
主要股东持股比例：大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司占比60%；山西漳泽电力股份有限公司占比40%。该公司注册地为上海自由贸易试验区，法定代表人王团维。主要经营范围:融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。截止2015年8月末，该公司资产总额为9.76亿元，净资产为10.15亿元，1-8月份营业收入2,137万元，1-8月份实现净利润1,523万元。
      三、关联交易标的基本情况
  （一）名称：织女泉风电分公司一、二期99MW风电机组及相关发电设备；类别：固定资产（设备）；资产价值：与融资金额相匹配。
   （二）名称：拟购置的龙溪镇30MWp光伏发电项目所需相关组件等设备；类别：固定资产（设备）；资产价值：与融资金额相匹配。
      （三）名称：同华发电#1、#2机组四台锅炉给水泵变频系统等设备；类别：固定资产（设备）；资产价值：与融资金额相匹配。
      四、关联交易的主要内容和定价政策
      （一）出租人：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司。承租人：山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司。融资金额：2.5亿元人民币。租赁期限：3年。租赁方式：售后回租。租赁担保：信用。租金及支付方式：租赁利率采用固定利率加浮动利率的方式进行计算，综合融资成本5.55%；租赁期间，承租人按季等额本息还款。租赁期满后租赁资产的处理：租赁期届满，在租金费用等款项全部支付完毕的情况下，出租人将租赁资产以人民币壹元的价格转回承租人。
      （二）出租人：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司。承租人：漳泽电力平顺新能源有限公司。融资金额：1.43亿元人民币。租赁期限：3年。租赁方式：直租。租赁担保：信用。租金及支付方式：租赁利率采用固定利率加浮动利率的方式进行计算，综合融资成本5.25%；租赁期间，承租人按季等额本息还款。租赁期满后租赁资产的处理：租赁期届满，在租金费用等款项全部支付完毕的情况下，出租人将租赁资产以人民币壹元的价格转回承租人。
      （三）出租人：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司。承租人：山西漳泽电力节能技术有限公司。融资金额：1.16亿元人民币。租赁期限：5年。租赁方式：售后回租。
租赁担保：信用。租金及支付方式：租赁利率采用固定利率加浮动利率的方式进行计算，综合融资成本5.55%；租赁期间，承租人按季等额本息还款。租赁期满后租赁资产的处理：租赁期届满，在租金费用等款项全部支付完毕的情况下，出租人将租赁资产以人民币壹元的价格转回承租人。
      五、关联交易的目的和对公司的影响
      本次关联交易主要是为了解决公司日常生产经营和发展的资金需求。今年以来，虽然央行多次降息，但银行可放贷款资金依然紧张，通过与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务，既降低了公司税负，又可减少融资成本，进一步拓宽了融资渠道，缓解了资金压力。
      六、独立董事意见
      公司独立董事已就该预案进行了事前认可并发表了独立意见。认为：
      本次通过同煤漳泽（上海）融资租赁公司开展融资租赁业务经公司第七届二十一次董事会审议并获得通过，关联董事文生元、胡耀飞、张玉军、王团维回避表决。上述交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
      七、备查文件
1、公司七届二十一次董事会决议；
2、《融资租赁合同》。
特此公告。
                       山西漳泽电力股份有限公司董事会
                               二〇一五年九月二十九日