北京立思辰科技股份有限公司关于为子公司向远东国际租赁有限公司申请办理融资租赁提供担保的公告
          一、担保情况概述
    北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之下属子公司北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术”）、北京汇金科技有限责任公司（以下简称“汇金科技”）、北京立思辰合众科技有限公司（以下简称“立思辰合众”）及北京敏特昭阳科技发展有限公司（以下简称“敏特昭阳”）向远东国际租赁有限公司申请办理人民币109,648,437.40元的融资租赁业务，期限36个月，本公司为上述办理融资租赁业务提供无限连带责任保证担保。
    上述担保事项已经于2015年12月30日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，表决情况为：公司董事会成员共12人，实际参会董事12人，会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为子公司向远东国际租赁有限公司申请办理融资租赁提供担保的议案》。
    因公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元，且本次担保对象中北京立思辰合众科技有限公司资产负债率超过70%，故本次担保事项达到股东大会审议权限范围，本次担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审核通过后方可实施。
    二、被担保人基本情况
    （一）北京立思辰新技术有限公司
    1、名称：北京立思辰新技术有限公司
    2、成立日期：2006年8月7日
    3、公司注册地：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座B407
    4、法定代表人：乔坤
    5、注册资本：11,972万元人民币
    6、经营范围：货物进出口；技术进出口；代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展活动。
    7、与本公司关系：系公司的全资子公司。
    8、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，立思辰新技术总资产为68,240.23万元，负债总额为40,557.03万元，净资产为27,683.2万元，2014年度营业收入32,573.6万元，利润总额4,467.07万元，净利润为4,192.24万元，以上为立思辰新技术合并报表数据。
截至2015年9月30日，立思辰新技术总资产为73,521.34万元，负债总额为48,330.1万元，净资产为25,191.20万元，2015年1-9月营业收入19,730.02万元，利润总额为-3,309.05万元，净利润为-2,573.14万元。以上为立思辰新技术合并报表数据。以上数据尚未经审计。
    （二）北京汇金科技有限责任公司
    1、名称：北京汇金科技有限责任公司
    2、成立日期：1998年10月20日
    3、公司注册地：北京市昌平区超前路5号4幢4层413室
    4、法定代表人：胡伟东
    5、注册资本：5,580万元人民币
    6、经营范围：技术开发；技术推广；计算机软件及硬件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；代理进出口、货物进出口、技术进出口。
    7、与本公司关系：系本公司的全资子公司。
    8、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，汇金科技总资产为27,338.09万元，负债总额为7,208.94万元，净资产为20,129.15万元，2014年度营业收入11,965.58万元，利润总额5,378.75万元，净利润为4,644.63万元。
    截至2015年9月30日，汇金科技总资产为26,348.72万元，负债总额为6,851.02万元，净资产为19,497.70万元，2015年1-9月营业收入9,553.74万元，利润总额为-396.49万元，净利润为-338.06万元。以上为汇金科技合并报表数据。以上数据尚未经审计。
    （三）北京立思辰合众科技有限公司
    1、名称：北京立思辰合众科技有限公司
    2、成立日期：2013年11月25日
    3、公司注册地：北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼809室
    4、法定代表人：代书成
    5、注册资本：4380.95万元人民币
    6、经营范围：技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；公共软件服务；基础软件服务；应用软件服务；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发；教育技术开发；教育咨询（中介服务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
    7、与本公司关系：系公司的控股子公司。
    8、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，立思辰合众总资产为8,556.02万元，负债总额为3,695.15万元，净资产为4,860.87万元，2014年度营业收入4,112.86万元，利润总额534.50万元，净利润为453.87万元。
    截至2015年9月30日，立思辰合众总资产为10,726.95万元，负债总额为8,878.21万元，净资产为1,848.74万元，2015年1-9月营业收入2,215.00万元，利润总额为-3,103.67万元，净利润为-3,132.33万元。以上为立思辰合众合并报表数据。以上数据尚未经审计。
    （四）北京敏特昭阳科技发展有限公司
    1、名称：北京敏特昭阳科技发展有限公司
    2、成立日期：2004年8月19日
    3、公司注册地：北京市朝阳区东三环北路3号幸福大厦A座606室
    4、法定代表人：林亚琳
    5、注册资本：150万元人民币
    6、经营范围：技术推广服务；计算机技术培训；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动；展览服务；电脑动画设计、制作；销售电子产品、机械设备、五金交电、日用品、工艺品、化工产品（不含危险化学品）、建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
    7、与本公司关系：系公司的控股子公司。
    8、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，敏特昭阳总资产为7,406.32万元，负债总额为1,631.81万元，净资产为5,774.51万元，2014年度营业收入5,529.72万元，利润总额3,541.4万元，净利润为3,008.61万元。
    截至2015年9月30日，敏特昭阳总资产为6,576.31万元，负债总额为983.41万元，净资产为5,592.9万元，2015年1-9月营业收入436.11万元，利润总额为429.52万元，净利润为431.88万元。以上为敏特昭阳合并报表数据。以上数据尚未经审计。
    三、担保协议主要内容
    1、债权人：远东国际租赁有限公司
    2、担保金额：人民币109,648,437.40元；
    3、担保期限：36个月；
    4、担保方式：无限连带责任保证担保。
    四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司本次为子公司向远东国际租赁有限公司申请办理融资租赁业务提供担保及同日披露的向银行申请综合授信并为子公司提供担保及为全资子公司向中关村科技租赁有限公司申请办理融资租赁提供担保后, 公司对外担保总额为人民币116,414.84万元，其占最近一期经审计净资产的84.80%,担保实际发生总额为人民币40,465.20万元，其占最近一期经审计净资产的29.48%，全部为对子公司的担保，公司不存在逾期担保的情况。
    五、董事会意见
    为了公司的战略发展需要及进一步支持子公司发展，根据北京立思辰新技术有限公司、北京汇金科技有限责任公司、北京立思辰合众科技有限公司及北京敏特昭阳科技发展有限公司的资金需求情况，为其申请办理融资租赁业务提供无限连带责任保证担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。上述子公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控。综合考虑以上因素，董事会同意为以上四家子公司向远东国际租赁有限公司申请办理人民币109,648,437.40元的融资租赁业务提供无限连带责任保证担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。因为上述公司为本公司的下属子公司，公司未要求其提供反担保。
    公司第三届董事会第二十一次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司向远东国际租赁有限公司申请办理融资租赁提供担保的议案》。
    六、独立董事意见
    公司为子公司提供无限连带责任保证担保，主要是为了子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象为公司之子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    七、备查文件
    1、北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
    2、北京立思辰科技股份有限公司独立董事关于相关事项之独立意见。
    特此公告。
                                                 北京立思辰科技股份有限公司董事会
                                                                   2015年12月31日