北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司关于公司股东为公司融资提供担保的关联交易公告

  一、关联交易概述

  (一)关联交易概述

  本次关联交易是偶发性关联交易。

  北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中关村科技租赁有限公司申请融资租赁业务,天津建龙钢铁实业有限公司提供保证担保,公司股东、董事长李占国提供个人无限连带保证担保。

  (二)关联方关系概述

天津建龙钢铁实业有限公司为公司控股股东;李占国为公司股东、董事长,上述关联方为公司开展融资租赁业务提供担保,构成关联交易。

  (三)表决和审议情况

公司于2016年9月23日召开第一届董事会第二十三次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议通过了《关于公司与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务及公司股

  公告编号:2016-088

  东为公司融资提供担保的议案》,该议案表决结果为:4票同意,0票反对,0票弃权。该议案中担保事项涉及关联交易,关联董事李占国回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

  二、关联方介绍

  (一)关联方基本情况

  关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

  天津经济技术开发区

  天津建龙钢铁实业有限 第一大街79号泰达 有限责任公司 张志祥

  公司 MSD-C区C1座2504、

  2505房间

  李占国 浙江省宁波市江东区 - -

  (二)关联关系

  天津建龙钢铁实业有限公司为公司控股股东;李占国为公司股东、董事长。

  三、交易协议的主要内容

  公司拟向中关村科技租赁有限公司申请融资租赁业务,融资租赁额度:2,010万元;融资租赁类型:售后回租;利率:6.75%;期限:2年;融资租赁标的物:吉林恒联精密铸造科技有限公司30MW发电项目设备;担保方式:天津建龙钢铁实业有限公司提供保证担保,公司股东、董事长李占国提供个人无限连带保证担保,吉林恒联精密铸造科技有限公司30MW发电工程及区域公辅合同能源管理项目项下的应收账款及收益权质押。此融资业务可能因租赁公司审批而导致融资额度、担保方式、利率及期限变化。

  公告编号:2016-088

  四、 定价依据及公允性

  (一)定价政策和定价依据

  上述关联担保,涉及的关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。

  五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

  (一)必要性和真实意图

  本次关联交易的目的是公司控股股东天津建龙钢铁实业有限公司和公司股东、董事长李占国无偿为公司融资提供担保,以满足公司日常生产经营的实际需要,对公司整体经营活动有重要的促进作用。

  (二)本次关联交易对公司的影响

  本次关联交易对公司整体的正常运营和发展起到积极的促进作用,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

  六、 备查文件目录

  与会董事签字确认的《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

  北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

  董事会

  2016年9月27日