广西春茂投资股份有限公司关于公司关联人为全资子公司融资租赁事宜提供担保的关联交易公告

　　　一、关联交易概述

　　(一)关联交易概述

　　本次关联交易是偶发性关联交易。

　　为更快地推动公司发展速度，公司全资子公司广西春茂农牧集团有限公司(以下简称“春茂集团”)拟通过融资租赁方式与平安国际融资租赁有限公司及其子公司(以下简称“平安租赁”)签署融资租赁合同(以下简称“合同”)，进行融资租赁业务，以“融资租赁”的方式融资人民币16,870,000.00元，融资期限为36个月，用于购买生产设备。公司及公司实际控制人全春茂先生、陈训先生、全春华女士为春茂集团履行其合同，提供连带责任保证并签署相关保证合同。

　　(二)关联方关系概述

　　春茂集团为公司全资子公司，全春茂先生为公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理，陈训先生为公司董事兼副总经理，全春华女士为公司董事，系陈训先生的配偶，二人系全春茂先生的妹夫及妹妹。本次事项构成了公司的关联担保。

　　公告编号：2016-055

　　(三)表决和审议情况

　　2016年10月19日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司关联人为全资子公司融资租赁事宜提供担保的议案》。

　　本议案涉及关联交易，董事长全春茂先生，董事陈训先生、全春华女士需回避表决，非关联董事人数不足5人，不达到公司章程对“董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意”的规定，无法对本议案做出表决，尚需提交股东大会审议。

　　(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

　　本议案无需经有关部门批准。

　　一、关联方介绍

　　(一)关联方基本情况

　　关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

　　广西春茂投资股 玉林市兴业县大平山镇 股份有限公司 全春茂

　　份有限公司 工业园 (非上市)

　　广西春茂农牧集 玉林市兴业县大平山镇 一人有限责任 陈训

　　团有限公司 工业园 公司

　　全春茂 南宁市青秀区民族大道 - -

　　全春华 南宁市青秀区民族大道 - -

　　陈训 南宁市青秀区民族大道 - -

　　(二)关联关系

　　春茂集团为公司全资子公司，截止2016年10月14日止，全春茂先生持有公司75.70%的股份，为公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理，陈训先生持有公司0.61%的股份，为公司董事兼副总经理，全春华女士持有公司9.94%的股份，为公司董事，系陈训先生配偶，二人系全春茂先生的妹夫、妹妹。

　　二、交易协议的主要内容

　　公告编号：2016-055

　　为更快地推动公司发展速度，公司全资子公司广西春茂农牧集团有限公司(以下简称“春茂集团”)拟通过融资租赁方式与平安国际融资租赁有限公司及其子公司(以下简称“平安租赁”)签署融资租赁合同(以下简称“合同”)，进行融资租赁业务，以“融资租赁”的方式融资人民币16,870,000.00元，融资期限为36个月，用于购买生产设备。

　　三、定价依据及公允性

　　(一)定价政策和定价依据

　　公司及公司实际控制人、董事长全春茂先生，董事陈训先生、全春华女士，为全资子公司融资租赁提供连带保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和任何一方利益的情形。

　　四、该关联交易的必要性及对公司的影响

　　(一)本次关联交易对公司的影响

　　考虑到目前国家宏观调控的政策环境及公司的实际资金需求情况，公司董事会认为此次关联交易是必要的，本次关联交易有利于公司经营，不会对公司独立性产生影响，不会对公司财务状况产生影响。

　　五、备查文件目录

　　(一)经与会董事签名的董事会决议。

　　广西春茂投资股份有限公司

　　董事会

　　2016年10月19日