南极电商股份有限公司关于南极电商（上海）有限公司控股子公司上海小袋融资租赁有限公司减资的公告

       2016年11月30日,南极电商股份有限公司（以下简称“上市公司”）第五届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于南极电商（上海）有限公司控股子公司上海小袋融资租赁有限公司减资的议案》，同意减少公司全资子公司南极电商（上海）有限公司（以下简称“南极电商（上海）”）控股子公司上海小袋融资租赁有限公司（以下简称“小袋公司”）注册资本金86,500万元，各股东等比例减资，即南极电商（上海）（持有小袋公司75%股权）减资64,875万元，恒仁贸易有限公司（持有小袋公司25%股权，以下简称“恒仁贸易”）减资21,625万元。目前，小袋公司实缴资本共10,000万元，全部为南极电商（上海）出资。本次减资完成后，小袋公司注册资本金将由100,000万元减至13,500万元，南极电商（上海）和恒仁贸易的持股比例保持不变。

    二、减资主体介绍

    小袋公司系南极电商（上海）控股子公司，南极电商（上海）持有其75％股权，恒仁贸易持有其25％股权。

    小袋公司于2015年8月25日注册成立，现注册资本人民币100000.0000万，法定代表人沈晨熹。住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号6层640室。

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。统一社会信用代码：91310000350747016F。

    截止2015年12月31日，小袋公司经审计的资产总额85,292,102.81元，负债总额209,104.10元，所有者权益85,082,998.71元，2015年度营业收入为673,282.80元，净利润 82,998.71元。截至 2016年 9月30 日，小袋公司未经审计的总资产176,862,988.50元，净资产106,220,599.39元，2016年（前）三季度主营业务收入关于南极电商（上海）有限公司控股子公司上海小袋融资租赁有限公司减资的公告为10,851,145.82元，净利润为6,137,600.68元。

    三、减资的目的和对公司的影响

    小袋公司依托上市公司的供应链生态资源开展供应链金融服务，根据小袋公司实际经营情况，拟将南极电商（上海）对小袋公司的出资额减资64,875万元。本次减资事项有利于进一步提高资金整体使用效率，对小袋公司及上市公司的经营情况不会产生不利影响。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

    2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                                                              南极电商股份有限公司

                                                                    董事会

                                                            二〇一六年十一月三十日