大连华锐重工集团股份有限公司关于拟参股设立金融租赁公司的公告

　　　　一、对外投资概述

　　1.为加快推进经营转型，探索多元化经营模式，大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与大连农村商业银行股份有限公司(以下简称“农商行”)、三寰集团有限公司(以下简称“三寰集团”)及大连旅顺旅游集团有限公司(以下简称“旅顺旅游”)共同投资设立大连金普金融租赁股份有限公司(暂定名，以下简称“金融租赁公司”)，注册资本 5亿元人民币。其中农商行以货币形式出资 3亿元，持股 60%；三寰集团以货币形式出资 1亿元，持股 20%；公司和旅顺旅游各出资 5，000万元，分别持股 10%。

　　2. 本次投资事项业经公司第四届董事会第九次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本次投资额度在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。

　　3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、合作方基本情况

　　(一)农商行

　　1.企业名称：大连农村商业银行股份有限公司

　　2.公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　3.统一社会信用代码：91210200594435596H

　　4.注册资本：495，156.3093万人民币

　　5.住所: 辽宁省大连经济技术开发区五彩城 A区 1栋-A1号

　　6.法定代表人：王国斌

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　　7.营业期限：2012年 6月 21日至长期

　　8.经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　9.股权结构：截止 2016年 12月 31日，大连农商行股本总额为 495，156 万股，其中法人股 427，731 万股，占比 86.38%；自然人股 67，425万股，占比 13.62%。公司无实际控制人，前十大法人股东如下：

　　序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%)

　　1 大连德泰控股有限公司 49，516 10.00

　　2 营口港务集团有限公司 49，516 10.00

　　3 大连机车商业城有限公司 49，516 10.00

　　4 良运集团有限公司 24，758 5.00

　　5 大连光伸企业集团有限公司 24，758 5.00

　　6 大连恒成建筑工程有限公司 24，758 5.00

　　7 大连经济技术开发区东方百合房地产开发有限公司 13，447 2.72

　　8 大连经济技术开发区宏堃房地产开发有限公司 12，569 2.54

　　9 大连川王府阳光大厦有限公司 12，379 2.50

　　10 辽宁大河房地产开发集团有限责任公司 12，379 2.50

　　10.相关关系：农商行与公司不存在关联关系。

　　(二)三寰集团

　　1.企业名称：三寰集团有限公司

　　2.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　3.统一社会信用代码：91210200118312747X

　　4.注册资本：12，327万人民币

　　5.住所: 辽宁省大连市西岗区八一路 159号

　　6.法定代表人：关健

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　　7.营业期限：1992年 6月 10日至 2028年 6月 9日

　　8.经营范围：进出口业务(许可范围内)、进料加工及三来一

　　补业务、项目投资、机械、化工、建材、轻工、粮食加工制造及技术咨询服务；农业、畜牧业、商业贸易、物资经销(不含专控)、房屋、场地出租、房地产开发、自有土地开发经营；交通业、建筑业、医药制造(限下属企业经营)。

　　9.股权结构：

　　10.相关关系：三寰集团与公司不存在关联关系。

　　(三)旅顺旅游

　　1.企业名称：大连旅顺旅游集团有限公司

　　2.公司类型：有限责任公司(国有独资)

　　3.统一社会信用代码：91210200716963582C

　　4.注册资本：8，667万人民币

　　5.住所: 辽宁省大连市旅顺口区长江路 1号

　　6.法定代表人：王德旭

　　7.营业期限：2000年 3月 14日至 2020年 3月 13日

　　8.经营范围：旅游相关产业；停车场管理服务。

　　9.股权结构：旅顺旅游是国有独资有限责任公司，实际控制人为旅顺口区国有资产管理委员会。

　　10.相关关系：旅顺旅游与公司不存在关联关系。

　　三寰集团有限公司大连国有资源投资集团有限公司大连市国资委大连市国有资产投资经营集团有限公司

　　大连装备投资集团有限公司 大连公交客运集团有限公司 大连市建设投资集团有限公司

　　100%

　　89.2988%

　　4.3749% 3.4098% 2.1874% 0.7291%

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　　三、投资标的基本情况

　　1.公司名称：大连金普金融租赁股份有限公司

　　2.公司性质：股份有限公司

　　3.注册地址：大连市金普新区

　　4.注册资本：5亿元人民币

　　5.资金来源及出资方式：农商行以货币形式出资 3亿元，持股60%；三寰集团以货币形式出资 1 亿元，持股 20%；公司和旅顺旅游各出资 5，000万元，分别持股 10%。

　　6.拟定经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准，开办下列部分或全部基本业务：

　　融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月(含)以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询等。

　　上述信息具体以所在地工商登记注册为准。

　　四、协议的主要内容

　　截至本公告出具日，公司尚未与合作方签署投资协议。公司将尽快完成相关协议条款的洽谈工作，及时签署协议并履行信息披露义务。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.对外投资目的：公司主导产品大多适合作为融资租赁交易物。本次参股设立金融租赁公司，在获取投资收益的同时，旨在通过金融租赁平台，为公司客户提供金融租赁服务，促进公司产品销售，推动公司“产融结合”发展。

　　2.存在的风险和对公司的影响：金融租赁公司尚需经中国银监

　　会批准筹建并经其派出机构核准方可开业，仍存在一定的不确定性。同时，金融租赁公司运行受市场利率等外部宏观经济环境及内部管理等多种因素变动影响，其未来的经营业绩对公司的投资回报

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　　亦有一定的不确定性。

　　主要发起人农商行，在金融业务管理和风险管理方面拥有较为丰富的经验，有利于金融租赁公司的经营管理。同时，公司未来将充分行使股东权利，对金融租赁公司的业务发展、风险防范等方面提出意见和建议，并采取有效手段对其经营情况进行监督。

　　六、其他说明

　　由于金融租赁公司正处于筹备组建阶段，尚需经中国银监会批准筹建并经其派出机构核准，在材料申报、审批乃至最终批准的过程中仍可能进行调整，因此存在不确定性。公司将按照有关规定，根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　公司第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告大连华锐重工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2017年 4月 27日