湖北宜化化工股份有限公司关于融资租赁的公告

　　　一、交易概述

　　（一）湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）控股子公司新疆宜化化工有限公司、新疆嘉成化工有限公司（以下简称“新疆宜化”、“新疆嘉成”）拟用新疆嘉成部分在用化工生产机器设备与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航国际租赁”）开展联合售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币50,000万元，融资期限为3年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向中航国际租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币50万元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。 本次融资租赁由湖北宜化化工股份有限公司提供连带责任担保。

　　（二）中航国际租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）本次交易已经公司八届十六次董事会审议通过。

　　（四）独立董事对此交易发表独立意见认为：公司全资子公司新疆宜化、新疆嘉成与中航国际租赁进行联合售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况。

　　（五）本事项无需提交股东大会审议或政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同意。

　　二、交易对方基本情况介绍

　　交易对方：中航国际租赁有限公司

　　注册资本：7465905085元人民币

　　法定代表人：赵宏伟

　　地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号

　　经营范围：飞机、发动机、机械设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，系统集成，国内贸易（除专项规定），展览，实业投资，相关业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）

　　中航国际租赁有限公司的控股股东为中航资本(6.140, 0.00, 0.00%)控股股份有限公司

　　中航资本控股股份有限公司及公司股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、交易标的情况介绍

　　（一）名称：新疆嘉成化工有限公司化工生产设备

　　（二）类别：固定资产

　　（三）权属状态：交易标的归属本公司全资子公司新疆嘉成。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　（四）标的所在地：新疆嘉成厂区

　　（五）资产价值:设备评估价值为人民币68126万元。

　　四、交易合同的主要内容

　　（一）主要内容：新疆宜化、新疆嘉成化工生产设备（即租赁标的物）以50,000万元人民币的价格出售给中航国际租赁，转让价款50,000万元（亦即本公司融资额），然后再从中航国际租赁租回该部分生产设备占有并使用，新疆嘉成在租赁期限届满并按约定向中航国际租赁支付完所有租金后，以50万元的名义货价将上述设备从中航国际租赁购回。

　　（二）租赁利率：执行浮动利率，本合同项下的租赁利率为5.55%（基准利率4.75%+0.8%）,自本合同签署日起至租赁期结束前，如遇中国人民银行同期贷款利率调整时，租赁利率作同方向、同幅度的调整。

　　（三）租赁期限：3年

　　（四）租金的计算及支付方式：按等额年金法，季度支付租金。

　（五）概算租金总额：租赁期满后，按照约定的租赁利率，不考虑率浮动的情况下，预计新疆嘉成将支付中航国际租赁租金总额54689.04万元。

　　（六）租赁保证金及服务费：租赁保证金为1500万元，租赁服务费三年合计950万元。

　　（七）融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于新疆嘉成，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于中航国际租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移新疆嘉成。本次交易的标的物从始至终由新疆嘉成占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。

　　五、涉及该项交易的其他安排

　　本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。

　　六、履约能力分析

　　经测算，新疆宜化、新疆嘉成作为联合承租人，经营正常，有能力支付租金。

　　七、本次融资租赁的目的及对新疆嘉成财务状况的影响

　　通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，缓解公司流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强新疆嘉成竞争力。

　　八、担保措施

　　本业务如出现履约风险，由湖北宜化化工股份有限公司承担连带担保责任。

　　九、备查文件

　　（一）公司八届十六次董事会决议

　　（二）《融资租赁合同》及附件。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　二○一七年四月二十七日