一、担保情况概述

　　2017年5月2日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十二次会议（临时）审议通过了《关于分别为全资子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为般若药业、草还丹药业分别与中远海运租赁有限公司开展的售后回租融资租赁交易项下其所负的全部债务提供连带责任保证担保，担保期限为三年。

　　上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。本项担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：吉林紫鑫般若药业有限公司

　　成立时间：2010年6月28日

　　住所：磐石经济开发区西点大街

　　法定代表人：朱严

　　注册资本：人民币贰仟万元整

　　经营范围：丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）制造、销售；中草药收购；农副土特产品、人参收购及初加工、销售；小容量注射剂、冻干粉针剂制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股权结构：本公司持股100%

　　截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额400,773,619.00元，负债总额177,925,578.29元，净资产总额为222,848,040.71元。2016年公司实现营业收入39,803,819.06元，净利润-11,676,274.93元。

　　2、被担保人名称：吉林草还丹药业有限公司

　　成立时间：2002年02月08日

　　住所：敦化市经济开发区宏大路999号

　　法定代表人：方勇

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：中成药、中药材、化学药品制剂加工销售（按药品生产许可证批准生产的项目生产经营）、食品加工（凭许可证经营）销售、酒精、白酒及饮料酒制造（按酒类生产许可证批准的项目范围生产经营）、针织品加工、广告业、种养殖业、在法律法规允许范围内从事进出口业务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：本公司持股100%

　　截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额932,421,228.88元，负债总额308,457,641.56元，净资产总额为623,963,587.32元。2016年公司实现营业收入42,564,086.54元，净利润-22,231,842.32元。

　　三、担保合同的主要内容

　　根据公司与中远海运租赁有限公司拟签订的担保合同，公司分别为般若药业开展的售后回租融资租赁交易项下其所负的全部债务2,500万元提供连带责任保证担保、为草还丹药业开展的售后回租融资租赁交易项下其所负的全部债务2,500万元提供连带责任保证担保，合计担保金额5,000万元，担保期间三年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：般若药业、草还丹药业分别与中远海运租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务主要是为满足其生产经营的资金需求，公司分别为其提供担保，符合公司战略发展的要求。般若药业、草还丹药业财务状况稳定，经营前景良好，公司分别持有般若药业、草还丹药业100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司分别为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告日，公司累计对外担保金额为93,600.00万元，全部为公司对全资、控股子公司的担保，占2016年年度母公司经审计净资产的27.84%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　《第六届董事会第二十二次会议（临时）决议》。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

　　2017年5月3日