安徽生信铝业股份有限公司关于关联方为公司融资租赁提供担保暨关联交易公告

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

由于经营发展需要，公司近期拟与上瑞融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，关联方徐武清等七名自然人为该项《融资租赁合同》提供担保。

（二）关联方关系概述

关联方徐武清、徐伟、袁安之、汪佑庆、吴风宾、汤自兵为公司董事，其中徐武清、徐伟是公司实际控制人、控股股东；徐武清与汤自双系配偶关系，因此本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年5月11日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关

于关联方为公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》。

回避表决情况：由于董事徐武清、徐伟、袁安之、汪佑庆、吴风宾、汤自兵为本次关联交易的对手方，上述6名董事均需要回避表决，非关联董事不足法定最低人数，因此本议案将直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（二）关联关系

关联方徐武清、徐伟、袁安之、汪佑庆、吴风宾、汤自兵为公司董事，其中徐武清、徐伟是公司实际控制人、控股股东；徐武清与汤自双系配偶关系，因此本次交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司近期拟与上瑞融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，以拟新购价值约 312 万元的机械设备，通过直租方式向上瑞融资租赁有限公司申请融资人民币249.6万元，融资租赁期限为36个月；关联方徐武清等七名自然人为该项《融资租赁合同》提供担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易目的是关联方无偿为公司融资租赁提供担保，以满足公司生产经营需要，对公司经营活动有促进作用。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《安徽生信铝业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

安徽生信铝业股份有限公司

董事会

2017年5月11日