潍坊联兴新材料科技股份有限公司关于公司及控股子公司拟开展融资租赁业务由关联方提供担保的关联交易公告

  一、关联交易概述

(一)关联交易概述

     本次关联交易是偶发性关联交易。

  为盘活现有资产、拓宽融资渠道，满足中长期的资金需求，公司及公司控股子公司青海和兴炭素有限公司（以下简称“和兴炭素”）拟以部分机器设备与银领融资租赁（上海）有限公司以“售后回租”的方式开展融资租赁业务进行融资租赁交易，合计融资金额为人民币2,990万元，具体为：

     1、公司通过开展融资租赁业务融资金额为790万元，并由公司控股子公司和兴炭素及关联方王佐任先生共同无偿提供连带责任担保，租赁期限为1年。

     2、和兴炭素通过开展融资租赁业务融资金额为2,200万元，并由公司及关联方王佐任先生共同无偿提供连带责任担保，租赁期限为1年。

(二)关联方关系概述

     1、王佐任先生为公司实际控制人、控股股东，王佐任先生为公司及和兴炭素提供的担保为关联担保构成了公司的关联交易。

     2、和兴炭素为公司的控股子公司，和兴炭素为公司提供的担保为关联担保构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

     2017年 6月 15 日，联兴科技召开了董事会第二届第七次会议，会议由王佐任主持，应出席本会议董事 5 名，实际出席本次会

议的董事为 5 名。会议通过了《关于公司及控子公司拟开展融资租赁业务并由关联方提供担保暨关联交易的议案》。

     公司分别于2017年 2月16日召开第二届董事会第四次会议，于2017年 3月 4 日召了公司2017年第一次临时股东大会审议通

过《关于公司2017年度开展融资租赁业务及向银行申请综合授信额度由公司关联方无偿提供担保暨关联交易的议案》。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

    本次关联交易事项不存在需要经过政府有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

 关联方姓名/名称            住所              企业类型       法定代表人

王佐任              山东省淄博市临淄区桓         -                -

                             公路****

青海和兴炭素有    青海省海东地区工业园  有限责任公司       高亮宝

限公司                   区民和工业园

(二)关联关系

    1、王佐任持有公司 233,189,000股股份，占公司股份总额的21.11%，为公司实际控制人、控股股东；

    2、青海和兴炭素有限公司为公司控股子公司。

三、交易协议的主要内容

   为盘活现有资产、拓宽融资渠道，满足中长期的资金需求，公司及公司控股子公司青海和兴炭素有限公司（以下简称“和兴炭素”）拟以部分机器设备与银领融资租赁（上海）有限公司以“售后回租”的方式开展融资租赁业务进行融资租赁交易，合计融资金额为人民币2,990万元，具体为：

    1、公司通过开展融资租赁业务融资金额为790万元，并由公司控股子公司和兴炭素及关联方王佐任先生共同无偿提供连带责任担保，租赁期限为1年。

    2、和兴炭素通过开展融资租赁业务融资金额为2,200万元，并由公司及关联方王佐任先生共同无偿提供连带责任担保，租赁期限为1年。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

    本次关联方以其自有的资产为公司及石油焦公司提供无偿担保，未收取任何费用，未要求公司提供反担保。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

    公司目前处于快速发展期，公司及和兴炭素通过开展融资租赁业务融资，可以盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，满足公司及石油焦公司中长期发展对资金需求。

(二)本次关联交易对公司的影响

    公司及和兴炭素开展融资租赁业务由关联方提供担保，有利于降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。

    上述担保为无偿担保，也不要求公司提供反担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

     经与会董事签字确认的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

                                        潍坊联兴新材料科技股份有限公司

                                                董事会

                                           2017年6月16日