深圳市山本光电股份有限公司关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的公告

　　一、关联交易概述

　　(一)关联交易概述

　　本次关联交易是偶发性关联交易。

　　深圳市山本光电股份有限公司及其股东深圳市创鑫道投资合伙企业(有限合伙)、周晓斌、王志高为控股子公司深圳市兴中精密制品有限公司开展售后回租融资租赁事项提供担保。

　　(二)关联方关系概述

　　本次交易中，关联方周晓斌系本公司股东、董事长、总经理，关联方王志高系本公司股东、董事、财务总监、董事会秘书，关联方深圳市创鑫道投资合伙企业(有限合伙)系公司股东，深圳市兴中精密制品有限公司系本公司控股子公司，本次交易构成关联交易。

　　(三)表决和审议情况

　　2017年8月16日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》，公司 公告编号：2017-060关联董事周晓斌、王志高依法回避表决。本次议案尚需提交公司2017年度第六次临时股东大会审议。

　　(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

　　本次关联交易不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　(一)关联方基本情况

　　关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

　　周晓斌 广东省深圳市福田区嘉 - -

　　隆星苑

　　王志高 广东省深圳市福田区景 - -

　　蜜村

　　深圳市创鑫道投 深圳市宝安区西乡街道

　　资合伙企业(有限 西乡大道与前进二路交 有限合伙企业 -

　　合伙) 汇处美兰商务中心1012室

　　(二)关联关系

　　1、关联方周晓斌系本公司股东、董事长、总经理，持有本公司23.68%的股份。

　　2、关联方王志高系本公司股东、董事、财务总监、董事会秘书，持有本公司6.69%的股份。

　　3、关联方深圳市创鑫道投资合伙企业(有限合伙)系公司股东，持有本公司18.98%的股份。

　　三、交易协议的主要内容

　　为拓宽融资渠道，优化财务结构，公司控股子公司深圳市兴中精密制品有限公司拟用部分机器设备与君创国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币2300万元人民币， 公告编号：2017-060

　　融资期限为3年。拟以深圳市山本光电股份有限公司及其股东深圳市创鑫道投资合伙企业(有限合伙)、周晓斌、王志高提供担保，融资额度及担保方将以最终签订的协议为准。

　　四、定价依据及公允性

　　(一)定价政策和定价依据

　　上述关联交易是公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　五、该关联交易的必要性及对公司的影响

　　(一)必要性和真实意图

　　上述预计关联交易是控股子公司业务发展及生产经营的正常所需。

　　(二)本次关联交易对公司的影响

　　上述关联交易，将严格按照公允价值原则执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

　　六、备查文件目录

　　经与会董事签字的《深圳市山本光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

　　深圳市山本光电股份有限公司

　　董事会

　　2017年8月18日