湖北诺克特药业股份有限公司关于补充确认与中民投健康产业融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作暨关联担保的公告

　一、关联交易概述

　　(一)关联交易概述

　　本次关联交易是偶发性关联交易。

　　2017年8月14日，本公司与中民投健康产业融资租赁有限公司(以下简称“中民投租赁”)以“售后回租赁”方式开展融资租赁合作，于公司会议室签订协议，交易标的为公司部分机器设备，融资金额为人民币15,000,000元，租赁期限为24个月，由公司实际控制人石振拓、尹先春、牟立龙提供连带责任保证担保。

　　(二)关联方关系概述

　　石振拓、牟立龙、尹先春为公司的共同实际控制人，其中石振拓持有公司17.64%的股权，为公司法定代表人、董事长兼总经理，牟立龙持有公司3.50%的股权，为公司董事，尹先春持有公司3.33%的股权，为公司董事，上述交易构成关联交易。

　　(三)表决和审议情况

　　公司于2017年9月13日召开第一届董事会第二十一次会议审议

　　通过《关于补充确认公司与中民投健康产业融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务合作暨关联担保的议案》。

　　表决结果：因表决人数不足，该议案直接提请2017年第五次临时股东大会审议。

　　回避情况：关联董事石振拓、尹先春、牟立龙回避表决。

　　(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

　　本次关联交易无需经有关部门批准

　　二、关联方介绍

　　(一)关联方基本情况

　　关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

　　石振拓 湖北省公安县 自然人 -

　　牟立龙 湖北省公安县 自然人 -

　　尹先春 湖北省公安县 自然人 -

　　(二)关联关系

　　石振拓、牟立龙、尹先春为公司的共同实际控制人，其中石振拓持有公司17.64%的股权，为公司法定代表人、董事长兼总经理，牟立龙持有公司3.50%的股权，为公司董事，尹先春持有公司3.33%的股权，为公司董事。

　　三、交易协议的主要内容

　　为拓宽融资渠道， 2017年8月14日，公司与中民投健康产业融资租赁有限公司(以下简称“中民投租赁”)以“售后回租赁”方式开展融资租赁合作，并签署《售后回租赁合同》等文件，交易标的为公司部分机器设备，融资金额为人民币15,000,000元，租赁期限为24个月，由公司实际控制人石振拓、尹先春、牟立龙提供连带责任保证担保。

　　四、定价依据及公允性

　　(一)定价政策和定价依据

　　关联方为公司提供保证担保，不向公司收取任何费用，推动了公司的经营发展。本次交易定价及交易条件遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况,公司独立性亦未因关联交易受到影响。

　　五、该关联交易的必要性及对公司的影响

　　(一)必要性和真实意图

上述关联交易可以促使公司更加便捷获得资金支持，是公司业务发展和日常经营的正常所需。有利于解决公司资金需求的问题，以支持公司发展。

　　(二)本次关联交易对公司的影响

　　本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常生产经营以及公司独立性产生不利影响。本次关联交易公司不需要支付任何费用，增强公司的融资能力，对公司业务发展具有积极作用。

　　六、备查文件目录

　　《湖北诺克特药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》《售后回租赁合同》等文件

　　湖北诺克特药业股份有限公司

　　董事会

　　2017年9月14日