江西志特新材料股份有限公司关于签订融资租赁合同暨关联担保的公告

　　　一、关联交易概述

　　(一)关联交易概述

　　江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以其自有的铝模板与江西海济融资租赁股份有限公司(以下简称“海济租赁”)以“售后回租”方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币3000万元。公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司(以下简称“珠海凯越”)及实际控制人高渭泉、刘莉琴夫妇拟为本融资租赁交易提供保证担保，该担保构成关联交易。

　　(二)关联方关系概述

　　珠海凯越为公司控股股东，高渭泉与刘莉琴为夫妻关系，共同控制珠海凯越 100%的股东会表决权，能够通过珠海凯越对公司实施有效的实际控制，因此高渭泉与刘莉琴共同作为公司的实际控制人。此外，高渭泉还担任公司董事长。因此珠海凯越及高渭泉、刘莉琴夫妇为本次融资租赁交易提供保证担保构成关联交易。温玲担任公司董事、董事会秘书，和高渭泉存在亲属关系。

　　(三)表决和审议情况

　　2017年10月17日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议

　　通过了《关于控股股东及实际控制人为公司融资租赁合同提供担保的议案》，表决结果：7票同意，0 票弃权，0票反对。关联董事高渭泉、温玲回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

　　(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

　　本次关联交易不存在其他需要经有关部门批准的情况。

　　二、关联方介绍

　　(一)关联方基本情况

　　关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

　　珠海市横琴新区 有限责任公司

　　珠海凯越 宝兴路118号1栋

　　高渭泉 广东省珠海市 - -

　　刘莉琴 广东省珠海市 - -

　　(二)关联关系

　　珠海凯越为公司控股股东，高渭泉与刘莉琴为夫妻关系，共同控制珠海凯越100%的股东会表决权，能够通过珠海凯越对公司实施有效的实际控制，因此高渭泉与刘莉琴共同作为公司的实际控制人。此外，高渭泉还担任公司董事长。因此珠海凯越及高渭泉、刘莉琴夫妇为本次融资租赁交易提供保证担保构成关联交易。温玲担任公司董事、董事会秘书，和高渭泉存在亲属关系。

　　三、交易协议的主要内容

　　公司拟以其自有的铝模板与海济租赁以“售后回租”方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币3000万元。公司控股股东珠海凯越及实际控制人高渭泉、刘莉琴夫妇拟为本融资租赁交易提供保证担保。

　　四、定价依据及公允性

　　本次关联交易，关联方为公司提供担保的行为遵循平等自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　五、该关联交易的必要性及对公司的影响

　　(一)必要性和真实意图

　　本次关联交易有利于公司筹集资金，解决公司的资金需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司的长远发展。

　　(二)本次关联交易对公司的影响

　　本次关联交易有助于补充了公司的流动资金，保障了公司正常的生产经营，促进了公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

　　六、备查文件目录

　　(一)《江西志特新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

　　(二)《江西志特新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议记录》。

　　江西志特新材料股份有限公司

　　董事会

　　2017年10月18日