上海利驰租赁股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告

上海利驰租赁股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告

　　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：2017年11月27日以专人送出方式发出。

　　2、会议召开时间：2017年12月1日上午10:00

　　3、会议召开地点：上海市宝山区逸仙路3945号二楼会议室。

　　4、会议召开方式：以现场方式召开。

　　5、会议召集人：董事长谢锟。

　　6、会议主持人：董事长谢锟。

　　7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　(二)会议出席情况

　　应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

　　二、议案审议情况

　　(一)审议通过《关于公司与普洛斯融资租赁(重庆)有限公司签订融资租赁合同》的议案

　　1、议案内容：

　　公司考虑到经营发展的实际情况，与普洛斯融资租赁(重庆)有限公司，以“售后回租”方式进行融资租赁交易，并于2017年12月1日签署《融资租赁合同》。

　　2、议案表决结果：

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、回避表决情况：

　　无。

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(二)审议通过《关于实际控制人为公司签署融资租赁合同提供关联担保》的议案

　　1、议案内容：

　　公司为拓宽融资渠道，与普洛斯融资租赁(重庆)有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，公司股东谢锟自愿为上述融资租赁业务提供连带担保责任，本议案构成关联交易。

　　详见2017年12月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司签署融资租赁合同及实际控制人提供关联担保的公告》(公告编号：2017-051)。

　　2、议案表决结果：

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、回避表决情况：

　　关联方谢锟回避表决，任捷为谢锟的配偶，谢锟与任捷共同作为公司实际控制人，故任捷也回避表决。

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案为偶发性关联交易，故需提交股东大会审议。

　　(三)审议通过《关于提请召开公司2017年度第九次临时股东大会》的议案

　　1、议案内容：

　　公司董事会提议于2017年12月20日在公司会议室召开2017年第九次临时股东大会，审议上述议案。

　　2、议案表决结果：

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、回避表决情况：

　　无。

　　4、提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、 备查文件目录

　　1、经与会董事签署的《上海利驰租赁股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海利驰租赁股份有限公司

　　董事会

　　2017年12月5日