皖江金融租赁股份有限公司关于修订公司2017年股票发行方案的公告

　　　一、基本情况

　　皖江金融租赁股份有限公司(以下简称“公司)于2017年5月19 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2017年股票发行方案的议案》，并于2017年6月6日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

　　鉴于公司公开发行股票方案公布以来，公司所处行业环境和资本市场均发生了一定变化，具体如下：

　　1、根据中国银监会的有关规定，中国银监会安徽监管局要求公司以股票增发工作为契机，将控股股东天津渤海租赁股份有限公司(以下简称“天津渤海”)持股比例降至50%以下。2、为支持公司未来取得更好的发展，经协商，公司股东同意支持公司独立在国内主板上市，将通过降低控股股东天津渤海持股比例等方式解决同业竞争等公司上市的有关政策障碍。

　　综合考虑以上情况后，经审慎研究，并与本次公开发行对象、中介机构等深入沟通，公司计划修订本次股票发行方案。

　　公告编号：2018-003

　　2018年1月18日，公司第一届董事会二十七次会议审议通过《关于修订公司2017年股票发行方案的议案》，对公司2017年股票股票发行方案进行修订，并公告了公司2018年股票发行方案(公告编号：2018-004)，现将此次股票发行方案修订说明如下：

　　1、对发行价格进行明确发行价格由不超过1.5元/股确定为1.5元/股。

　　2、调整发行股数和募集金额将“发行拟不超过27亿普通股(含27亿股)，募集资金总额不超过人民币40亿元(含40亿元)”调整为“发行不超过8亿普通股，募集资金总额不超过人民币12亿元”。

　　二、备查文件

　　(一)《皖江金融租赁股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；

　　(二《)皖江金融租赁股份有限公司2018年股票发行方案》。

　　皖江金融租赁股份有限公司董事会

　　2018年1月19日