山东地矿股份有限公司（000409山东地矿）关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易公告
　　
　　为进一步拓宽融资渠道，缓解资金压力，山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）子公司娄烦县鲁地矿业有限公司（以下简称“娄烦矿业”）拟用账面价值合计为25，225.04万元的铁矿采选设备及其附属资产与山东地矿租赁有限公司（以下简称“地矿租赁”）开展融资租赁业务，融资金额为20,000万元，融资期限为租赁款项支付之日起5年，融资租赁年利率9.3%，采用等额本息，按季期末还款的租金支付方式。
 
　　公司控股股东为山东地矿集团有限公司（以下简称“地矿集团”），地矿集团通过其全资子公司山东地矿控股有限公司持有地矿租赁50.36%股权，根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，地矿租赁为本公司的关联法人，本次融资租赁业务构成关联交易。
 
　　公司于2018年1月22日召开第九届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，其他4名董事一致同意本次关联交易的议案。公司独立董事对上述关联交易事项出具了《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的事前认可意见》，并在董事会上发表了同意的独立意见。
 
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项需要提交公司股东大会审议。