嘉友国际物流股份有限公司关于对外投资设立融资租赁公司的公告

   重要内容提示:

  投资标的名称:嘉和国际融资租赁(天津)有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准)

  投资金额:公司认缴人民币 7500万元 占出资比例 75%

  特别风险提示:本次对外投资事项尚需有关部门审批同意并完成工商部门注册登记。敬请广大投资者注意投资风险。

  根据嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展要求,为实现向多年积累的跨境多式联运和供应链客户提供高品质、多样性、差异化服务的目标,满足客户个性化需求加快公司金融业务相关布局助力主营业务发展,公司拟与力天動力(香港)有限公司(以下简称“力天動力”)共同出资设立嘉和国际融资租赁(天津)有限公司(暂定名,以下简称“嘉和国际”),具体内容如下:

  一、对外投资概述

  (一)对外投资的基本情况

  公司拟与力天動力共同出资设立嘉和国际,注册资本人民币 10000 万元,其中公司认缴人民币 7500 万元,占出资比例 75%,力天動力认缴人民币 2500万元的等值美元,占出资比例 25%,相关合资协议尚未签署。公司拟以货币资金方式出资,资金来源为自有资金。

  (二)董事会审议情况2018 年 6 月 7 日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于设立融资租赁公司的议案》,表决结果:5 票同意;0票反对;0票弃权。公司董事会授权董事长韩景华先生全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的法律性文件,并办理或在公司董事会授权范围内转授权公司管理层办理相关事宜。

  (三)决策程序

  根据《公司章程》和相关法律法规的规定,本次对外投资在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次对外投资尚需当地工商登记部门核准。本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

  二、交易对手方的基本情况

  1、公司名称:力天動力(香港)有限公司

  2、公司登记证号码:65690688-000-01-18-4

  3、法定代表人:谢仕斌

  三、投资标的基本情况

  1、拟设立标的公司名称:嘉和国际融资租赁(天津)有限公司(暂定名)

  2、注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)

  3、公司类型:有限责任公司

  4、注册资本:人民币 10000万元;其中公司认缴人民币 7500 万元,占出资比例 75%,力天動力认缴人民币 2500万元的等值美元,占出资比例 25%。

  5、经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁

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