哈尔滨九洲电气股份有限公司关于为定边蓝天新能源发电有限公司提供担保的公告

    一、  担保情况概述

    哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”或“公司”）为保证与定边蓝天新能源发电有限公司（以下简称“定边蓝天”）签署的《定边蓝天新能源发电有限公司定边天池塘风电场 BT 总承包合同》，能够顺利完工，减少应收账款，加快资金周转速度，公司拟为定边蓝天融资租赁提供 30,000 万元连带责任保证。担保期限为 13 年（自首笔融资款发放之日起至定边蓝天融资合同债务履行期届满之日后三年止）。

      公司于 2019 年 10 月 29 日召开了第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司为定边蓝天新能源发电有限公司提供担保的议案》，担保额度合计不超过 30,000 万元,担保期限自主合同债务履行期届满之日后三年止。

    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。

    同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。

    二、  被担保人的基本情况

    1、被担保人工商情况

    名  称：定边蓝天新能源发电有限公司

    注册号：91610825MA7037X72T

    住  所：陕西省榆林市定边县定边镇工业新区（科技产业园）

    法定代表人：郭有珍

    注册资本：人民币 300 万元

    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    经营范围：、风电项目的开发、建设及运营维护**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    成立日期：2016 年 05 月 18 日

    2、被担保人股东情况

    定边县蓝天新能源科技有限责任公司持有 100%股权。

    3、被担保人最一年又一期财务指标：

                                                                      单位：元

          财务指标                2018年 12月 31日          2019年 9月 30日

          资产总额                        5,740,553.94              8,785,300.30

          负债总额                        5,740,553.94              8,785,300.30

      所有者权益总额                              -                        -

          营业收入                                  -                        -

          净利润                                  -                        -

注：定边蓝天财务数据未经审计，且公司尚在建设期，未产生利润。

    三、  担保的主要内容

    1、担保方式：不可撤销的无限连带责任保证。

    2、担保期限：13 年（主合同债务履行期届满之日起三年）。

    3、主债权：融资合同项下债务人应支付的本金、利息、保证金、手续费、期末认购款、违约金、损害赔偿金、提前终止款项等全部应付款项。

    4、担保范围：主合同债权（包括但不限于主合同租金、逾期罚息、手续费、留购价款、违约金、损失赔偿金的款项）和实现主合同债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变\拍卖费、公证费、执行费、差旅费、税费等）。

    四、  董事会意见

    公司董事会认为定边蓝天风力发电站建设工程完工后，每年的发电收益有能力偿还融资的租本、利息及各项手续费，未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益。公司第六届董事会第三十次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。

    本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

    五、  独立董事意见

    我们认真审阅了公司董事会编制的《公司为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁提供担保的议案》，此次担保可以提高应收账款回款速度，提高公司资金使用效率，有利于公司降低融资成本，不会损害公司和股东的权益，该议案履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们同意公司为定边蓝天融资租赁提供担保，并同意将该议案提交公司 2019 年第七次临时股东大会审议。

    六、  公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保183,648万元（含本次担保），占最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的 98.46%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    七、  备查文件

    1、第六届董事会第三十次会议决议；

    2、独立董事关于第六届董事会第三十次相关事项的独立意见。

    特此公告！

                                          哈尔滨九洲电气股份有限公司
                                                        董事会

                                              二〇一九年十月二十九日