中国交通建设股份有限公司第四届董事会第六十一次会议决议公告
　　
　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　公司第四届董事会第六十一次会议通知于2022年1月22日以书面形式发出，会议于2022年1月27日以通讯表决方式召开。董事会7名董事对本次会议的议案进行了认真审议，对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
　　
　　会议审议通过相关议案并形成如下决议：
　　
　　三、 审议通过《关于上航局参股设立内蒙古金融租赁有限公司的议案》
　　
　　同意公司附属中交上海航道局有限公司参股设立内蒙古金融租赁有限公司，注册地为包头市，注册资本30亿元，出资方式为现金出资，中交上海航道局有限公司出资2.43-3.03亿元，持股8.10%-10.10%。
　　
　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
　　
　　特此公告。
　　
　　中国交通建设股份有限公司董事会
　　
　　2022年1月28日