江西盛祥电子材料股份有限公司关于拟向远东国际融资租赁有限公司进行融资租赁并由关联方提供担保的关联交易公告
　　
　　一、关联交易概述
　　
　　（一）关联交易概述
　　
　　因公司生产经营需要，公司拟用自身持有的部分机器设备向远东国际融资租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为 500 万元人民币，租赁期限为 24 个月，并由子公司明光瑞智电子科技有限公司（以下简称“明光瑞智”）、明光市瑞智新材料科技有限公司（以下简称“瑞智新材料”），以及实际控制人宗道琴及其配偶陆逸萍、蒋鸿斌、杨劲松提供连带责任保证担保。（二）表决和审议情况
　　
　　2022 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议了《关于拟向远东国际融资租赁有限公司进行融资租赁并由关联方提供担保的议案》，出席董事 6 名，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本次公司申请授信并由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议，关联董事宗道琴、杨劲松无需回避表决。
　　
　　该议案无需提交股东大会审议。
　　
　　（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
　　
　　二、关联方基本情况
　　
　　1. 自然人
　　
　　姓名：宗道琴
　　
　　住所：江西省九江市
　　
　　关联关系：公司股东及董事
　　
　　2. 自然人
　　
　　姓名：陆逸萍
　　
　　住所：江西省九江市
　　
　　关联关系：公司股东及董事配偶
　　
　　3. 自然人
　　
　　姓名：蒋鸿斌
　　
　　住所：江西省九江市
　　
　　关联关系：公司股东
　　
　　4. 自然人
　　
　　姓名：杨劲松
　　
　　住所：江西省九江市
　　
　　关联关系：公司股东及董事
　　
　　5. 法人及其他经济组织
　　
　　名称：明光瑞智电子科技有限公司
　　
　　住所：安徽省滁州市明光市工业园区
　　
　　注册地址：安徽省滁州市明光市工业园区
　　
　　企业类型：有限责任公司
　　
　　法定代表人：蒋鸿斌
　　
　　注册资本：10074.29 万人民币
　　
　　主营业务：铜面基板的生产、销售；智能学习机、可穿戴智能产品等半固化片生产销售。
　　
　　关联关系：控股子公司
　　
　　6. 法人及其他经济组织
　　
　　名称：明光市瑞智新材料科技有限公司
　　
　　住所：安徽省滁州市明光市嘉山大道 66 号
　　
　　注册地址：安徽省滁州市明光市嘉山大道 66 号
　　
　　企业类型：有限责任公司
　　
　　法定代表人：蒋鸿斌
　　
　　注册资本：10000.00 万人民币
　　
　　主营业务：覆铜板、FR4、半固化连接片、5G 电子材料、复合材料、化工材料（危险化学品除外）、金属材料生产和销售。
　　
　　关联关系：间接控股的孙公司
　　
　　三、交易的定价政策、定价依据及公允性
　　
　　（一）定价政策和定价依据
　　
　　关联方为公司提供担保的行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
　　
　　四、交易协议的主要内容
　　
　　因公司生产经营需要，公司拟用自身持有的部分机器设备向远东国际融资租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为 500 万元人民币，租赁期限为 24 个月，并由子公司明光瑞智电子科技有限公司（以下简称“明光瑞智”）、明光市瑞智新材料科技有限公司（以下简称“瑞智新材料”），以及实际控制人宗道琴及其配偶陆逸萍、蒋鸿斌、杨劲松提供连带责任保证担保。
　　
　　五、关联交易的目的及对公司的影响
　　
　关联方为公司无偿提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。
　　
　　本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。
　　
　　六、备查文件目录
　　
　　《江西盛祥电子材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
　　
　　江西盛祥电子材料股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　2022 年 3 月 8 日