本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　兴业银行股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年6月22日发出会议通知，于7月8日在西安市举行。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会6名监事列席会议。
　　本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案：
　　一、关于向兴业国际信托有限公司增资的议案；同意按现有持股比例以每股3.26元的价格向兴业国际信托有限公司增资，增资金额不超过20亿元。
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于向兴业金融租赁有限责任公司增资的议案；同意向全资子公司兴业金融租赁有限责任公司增资30亿元，其中2011年向其增资15亿元，2012年在满足资本管理要求的前提下，继续向其增资15亿元。
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《2011-2015年发展规划纲要》等。
　　特此公告。
　　兴业银行股份有限公司董事会
　　2011年7月12日