唐山海泰新能科技股份有限公司关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足生产经营的流动资金需求，公司全资子公司海泰新能朔州有限公司（以下简称“海泰朔州”）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”）开展融资租赁业务，海泰朔州用自有的部分生产设备以售后回租方式向融和租赁融资人民币2,300万元，融资租赁期限24个月，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“海泰新能”）为海泰朔州上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。

　　（二）是否构成关联交易

　　本次交易不构成关联交易。

　　（三）决策与审议程序

　　公司于2023年12月29日召开的第三届董事会第二十三次会议和2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了公司及控股子公司2024年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过350,000万元人民币的综合授信额度，具体内容详见公司于2024年1月3日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于预计公司2024年度申请综合授信及担保额度的公告》（公告编号：2024-033）。截至目前为全资子公司提供担保金额13,000万元，本次担保金额2,300万元，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）法人及其他经济组织适用

　　1.被担保人基本情况

　　被担保人名称：海泰新能朔州有限公司

　　是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

　　被担保人是否提供反担保：否

　　住所：山西省朔州市平鲁区北坪园区纬四路3号

　　注册地址：山西省朔州市平鲁区北坪园区纬四路3号

　　注册资本：3,000元

　　实缴资本：3,000元

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　主营业务：光伏设备及元器件制造

　　成立日期：2021年6月10日

　　关联关系：海泰新能朔州有限公司为唐山海泰新能科技股份有限公司全资子公司。

　　2.被担保人信用状况

　　信用情况：不是失信被执行人

　　2024年4月30日资产总额：10,688万元

　　2024年4月30日流动负债总额：5,296万元

　　2024年4月30日净资产：5,252万元

　　2024年4月30日资产负债率：50.87%

　　2024年1-4月营业收入：4,903万元

　　2024年1-4月利润总额：242万元

　　2024年1-4月净利润：206万元

　　审计情况：否

　　三、担保协议的主要内容

　　交易合同的主要内容：

　　（一）《融资租赁合同（售后回租）》及其附件的主要内容

　　1、出租人：中电投融和融资租赁有限公司

　　2、承租人：海泰新能朔州有限公司

　　3、租赁物：海泰朔州拥有的部分生产设备

　　4、租赁本金：人民币2,300万元

　　5、租赁期限：24个月

　　6、留购价款（价税合计）：人民币1万元

　　7、担保：海泰新能向出租人提供无限连带责任担保

　　8、合同期满后租赁物的处理：承租人支付租赁物留购价款，取得租赁物所有权

　　（二）《保证合同》的主要内容

　　1、债权人：中电投融和融资租赁有限公司

　　2、保证人：唐山海泰新能科技股份有限公司

　　3、保证方式：不可撤销的无限连带责任保证

　　4、保证范围：主合同债权和实现主合同债权的费用

　　5、保证期间：主合同债务履行期届满之日起三年

　　四、董事会意见

　　（一）担保原因

　　公司提供担保的主要原因为满足全资子公司生产经营及业务发展的资金需求。

　　（二）担保事项的利益与风险

　　该担保事项的风险处于公司可控范围之内，本次担保是为全资子公司业务发展所需，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

　　（三）对公司的影响

　　上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供担保事项涉及的金额在2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计公司2024年度申请综合授信及担保额度的议案》中授权公司董事长确定具体融资、担保事项并签署与融资、担保相关的协议等文件的额度范围以内，无需提交公司董事会和股东大会审议，履行的审议程序符合规定，信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，公司为全资子公司提供的担保是为了满足子公司业务发展的需要，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

　　保荐机构对公司本次为控股子公司提供担保事项无异议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　七、备查文件目录

　　1、唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议；2、2024年第一次临时股东大会会议决议；

　　3、融资租赁合同（售后回租）；

　　4、保证合同。

　　唐山海泰新能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月29日