一、担保情况概述

　　本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称“聚碳材公司”）为保证生产经营资金需求，拟在平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务30,000万元，期限三年。本公司拟为此项融资提供全额连带责任保证担保，担保金额为30,000万元。

　　本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为688,124.93万元人民币，超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次担保需经公司股东大会批准。

　　公司第十一届董事会第三十六次会议于2024年6月4日召开，会议审议通过了《关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的的议案》，表决结果为：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。本次担保尚需本公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司

　　注册资本：12亿元

　　住所：河南省平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东2km处

　　法定代表人：李东安

　　经营范围：聚碳酸酯（PC）、双酚A的生产及销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；合成材料销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；土地使用权租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；固体废物治理；五金产品批发；金属废料和碎屑加工处理；工业设计服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　成立日期：2018年2月28日

　　与本公司的关系：本公司持有聚碳材公司71%的股权，故聚碳材公司是本公司控股子公司。

　　被担保人财务状况：截至2023年12月31日，河南平煤神马聚碳材料有限责任公司资产总额为438,157万元，总负债为348,197万元，净资产为89,960万元；实现营业收入125,525万元，净利润-9,986万元（经审计）。截止2024年4月30日聚碳材公司资产总额496,346万元、负债总额410,874万元、净资产85,472万元、净利润-4,701万元、资产负债率82.78%（未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，担保金额为30,000万元人民币。

　　四、董事会意见

　　为满足聚碳材公司生产经营资金周转需求，公司决定为本次聚碳材公司在平安国际融资租赁有限公司30,000万元融资租赁业务提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为688,124.93万元人民币，占本公司2023年12月31日审计净资产783,088.60万元的87.87%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为655,622.07万元人民币，占本公司2023年12月31日审计净资产783,088.60万元的83.72%；本公司控股子公司累计对外担保金额为10,688.49万元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2024年6月4日