北京华胜天成科技股份有限公司

2011年第九次临时董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2011年第九次临时董事会会议通知于2011年7月22日以书面形式发出，于2011年7月29日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长胡联奎先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

一、《关于投资成立华胜天成（中国）融资租赁有限公司的议案》

根据公司发展战略，为实现公司业务结构升级、提升综合服务提供能力，满足向高端信息技术服务提供商转变的需要，公司计划以全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司为主体，以自有资金2000万美元在天津投资成立华胜天成（中国）融资租赁有限公司。

详见《北京华胜天成科技股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（www.sse.com.cn）。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

二、《关于公司在中关村软件园科研大楼建设项目土地置换事宜的议案》

公司2009年第七次临时董事会审议通过《关于使用自有资金在中关村软件园购置建设用地的议案》。因中关村软件园单方的原因，现将原来购置的K4地块变更为H4和H6地块。土地开发费用由8300万元变更为9700万元。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二0一一年七月二十九日

北京华胜天成科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●投资数量：2000万元美元

●投资项目名称：成立“华胜天成（中国）融资租赁有限公司”

一、对外投资概述

根据公司发展战略，为实现公司业务创新、利用金融服务工具帮助IT业务更好更快的发展，公司计划以全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司为投资主体，以自有资金2000万美元在天津投资成立华胜天成（中国）融资租赁有限公司，占有100％的股权。

中国融资租赁业在过去5年呈几何级数攀升，业务总量由2006年的约80亿元，增至2010年的约7000亿元，共增长86倍。截至2010年底，中国在册运营的融资租赁公司182家，比2009年增加65家，融资租赁合同余额约为7000亿元，较2009年增长89％。

华胜天成投资成立融资租赁公司，正是为了适应中国高速增长的IT租赁市场需求，以创新模式培育企业新的业务增长点，在市场中实现与竞争对手的差异化竞争，并通过整合上下游的优势资源，提升产业链的资源集中度，提高主营业务的利润率水平。

预计本次投资将为华胜天成未来的跨越式发展提供新的增长契机，并能实现较好的财务回报。

此次交易不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、名称：华胜天成（中国）融资租赁有限公司

英文名称：TEAMSUN Financial Leasing CO.，LTD.

2、地址：天津生态城动漫中路126号动漫大厦B1区二层201-218

3、企业性质：外商独资企业

4、经营范围：

（1）融资租赁业务；

（2）租赁业务；

（3）向国内外购买租赁财产；

（4）租赁财产的残值处理及维修；

（5）租赁交易咨询；

（6）经审批部门批准的其他业务。

5、经营类型：融资租赁企业

6、总投资额和注册资本：

总投资：项目投资总额为2000万元美元

注册资本：注册资本为2000万元美元。投资方投入2000万美元，占注册资本的100%，以现金方式出资。

7、经营期限：30年，独资公司营业执照签发之日起计算。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次成立华胜天成（中国）融资租赁有限公司，是国内IT行业的一次重要的业务创新和模式创新，使得IT专业厂商有机会将技术服务与金融服务相结合，为客户提供更加有吸引力的信息化建设解决方案。

华胜天成（中国）融资租赁有限公司通过提供专业的金融服务，一方面可以帮助企业及政府用户解决IT系统建设过程中一次性投入过大、预算资金不足、投资风险高等各种财务问题，帮助客户变固定资产投资为经营性费用支出，提高投资回报率，使客户可以根据自己的资金安排更灵活的定制付款计划；另一方面可以帮助客户在较短时间内即可拥有完整规模的信息系统服务能力，满足业务发展的需求，并可以在整个设备使用周期里拥有更加灵活的运营维护和升级管理方式，避免技术落后，获得更大的使用价值。

对于中国IT融资租赁市场而言，可以从租赁业务渗透率看出IT融资租赁这个朝阳产业的广阔前景。租赁业务渗透率是指通过租赁固定资产和设备，占整个行业设备投资总额的比例，以美国为例，租赁业务在IT行业当中的渗透率在30%以上，在较为发达的欧洲地区，渗透率平均也在20%左右。相对于我国融资租赁企业不多、规模小、结构单一这种竞争现状，华胜天成（中国）融资租赁有限公司资源整合能力较强，投资方即拥有IT设备的经销能力，拥有广阔的客户群体。在已开展的市场前期开发工作中，洽谈并达成合作意向的企业已达十余家，为企业的发展奠定了良好的基础，初步形成了具有互补性和灵活性的产品产业链，具备显著的产业竞争优势。

本项目位于天津市滨海新区中新生态城，中新天津生态城是中国、新加坡两国政府战略性合作项目。中新天津生态城管理委员会根据《中新天津生态城管理规定》，对华胜香港在中新生态城投资成立融资租赁企业将给予扶持政策和优惠待遇。本项目具有投资见效快、收益高、风险小等特点，项目建设符合国家宏观经济政策和产业政策，符合产业发展方向，经济社会效益显著，条件成熟，切实可行。

华胜天成（中国）融资租赁有限公司成立后，将积极与电信、金融、政府和其他重点行业客户深度合作，利用自身的丰富经验，进行租赁结构设计，以综合租赁服务提供商的身份，为各行业的IT设备服务提供全方位的融资租赁服务安排，开展计算机服务器、网络设备、存储设备等大中型计算机设备及大型数据库、系统软件等产品的融资租赁业务，形成联结制造业及相关上下游产业和其他金融服务业在内的完整的产业链，实现IT产业与金融服务协同发展的良性循环，并将为上市公司带来良好的投资回报。

四、备查文件

1、 经与会董事和记录人签字确认生效的董事会决议和会议记录

2、 可行性报告

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二0一一年七月二十九日