中节能太阳能股份有限公司关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

　　中节能太阳能股份有限公司（以下称公司）于2024年10月28日召开的第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。

　　现将相关事项公告如下：

　　一、融资租赁关联交易业务概述

　　为保障项目运营，公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称太阳能科技公司）下属中节能丰镇光伏农业科技有限公司（以下简称丰镇公司）将其部分光伏农业电站设施设备以售后回租方式与中节能（天津）融资租赁有限公司（以下简称节能租赁）开展融资租赁业务，金额12,000万元，综合融资成本2.6%，租赁期限为5年。

　　节能租赁的控股股东是公司的控股股东中国节能环保集团有限公司控股的企业，本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易不需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况介绍

　　（一）基本信息

　　公司名称：中节能（天津）融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91120116310500676T

　　注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第494号)

　　企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　法定代表人：李茜

　　注册资本：5亿元人民币

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）控股股东：中节能资本控股有限公司出资3.75亿元，出资比例为75%；中国节能环保（香港）投资有限公司下属卡瑞投资有限公司出资1.25亿元人民币等值美元，出资比例为25%。中国节能环保集团有限公司间接合计持有中节能（天津）融资租赁有限公司100%股权，为中节能（天津）融资租赁有限公司的控股股东。