进口商（买方）信用风险；政治风险；欺诈风险；争议风险；操作风险。其中，特别需要警惕的是欺诈风险。欺诈风险主要表现形式为：身份造假、虚构贸易背景或者单据造假。

　　如何应对欺诈风险：

　　1）强化对出口商和进口商（买方）的尽职调查，做到“了解你的客户（KYC），了解你的客户的业务（KYB），了解你的客户的客户(KYCC)”，包括但不限于：

　　--审核出口商和进口商（买方）的注册、经营等状况；

　　--收集整理包括国际贸易合同、出口单据等在内的基础交易证明材料，审查出口商与进口商双方签署的国际贸易合同等资料的真实性与合法性；

　　2）审查出口商与进口商（买方）是否存在关联关系，避免为关联公司叙做业务；

　　3）对出口商做必要的履约能力评估；

　　4）加强具体业务中的单据审核，注意其一致性、逻辑合理性；

　　5）多维度交叉验证，佐证出口贸易的真实性。