湖南达嘉维康医药产业股份有限公司关于公司拟开展融资租赁业务并接受关联方担保的公告

　　湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务并接受关联方担保的议案》，具体情况如下：

　　一、交易情况概述

　　（一）融资租赁事项的基本情况

　　为拓宽融资渠道，优化融资结构，提高资金使用效率，满足生产经营中的资金需求，公司及全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司（以下简称“达嘉医药”）、达嘉维康生物制药有限公司（以下简称“达嘉生物”）拟共同作为承租人，与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金租”）开展售后回租的融资租赁业务，租赁本金为12,000.00万元，租赁期限为13个月（自起租日起算）。本次融资租赁业务相关合同尚未签署，具体内容以实际签署的合同为准。董事会同意授权公司董事长及其授权人员代表公司签署具体的合同等文件。

　　（二）接受关联方担保的基本情况

　　公司董事长、控股股东、实际控制人之一王毅清先生拟作为本次融资租赁业务的保证人为主合同项下债权人所负全部债务提供不可撤销的全额连带责任保证并签署《保证合同》，担保期限为保证合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年时止。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，保证人王毅清先生为公司关联自然人，其为公司融资租赁业务提供保证担保构成关联交易。关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　（三）审议程序

　　公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务并接受关联方担保的议案》，关联董事王毅清先生回避该项表决。上述事项已经第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　（四）相关说明

　　本次开展融资租赁业务并接受关联方担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述交易及担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　公司董事会授权公司董事长及其授权人员在上述交易事项经公司董事会审议通过后签署具体的合同等文件。

　　二、相关交易对手方基本情况

　　（一）融资租赁交易对方基本情况

　　1、公司名称：兴业金融租赁有限责任公司

　　2、统一信用代码：91120116559483517R

　　3、注册地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111

　　4、注册资本：900,000万元

　　5、法定代表人：李小东

　　6、成立日期：2010年8月30日

　　7、经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：兴业银行股份有限公司持股100%。

　　9、关联关系：兴业金租与公司不存在关联关系。

　　10、经查询，兴业金租不属于失信被执行人。

　　（二）被担保方基本情况

　　（1）湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

　　1、统一信用代码：91430100743169413D

　　2、注册地址：湖南省长沙市岳麓区茯苓路30号

　　3、注册资本：20,540.32万元

　　4、法定代表人：王毅清

　　5、成立日期：2002年10月24日

　　6、经营范围：许可项目：药品进出口；药品零售；药品批发；药品类易制毒化学品销售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；检验检测服务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；食盐批发；餐饮服务；医疗服务；医用口罩生产；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；货物进出口；化妆品零售；化妆品批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；农副食品加工专用设备销售；食品进出口；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；体育用品及器材零售；国内贸易代理；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；软件开发；金属工具销售；专业保洁、清洗、消毒服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用百货销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；日用家电零售；日用木制品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农副产品销售；初级农产品收购；金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；个人互联

　　网直播服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、公司不属于失信被执行人。

　　8、公司最近一年又一期主要财务数据：

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　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

　　2025年3月6日