本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下或简称四公司）
　　2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为四公司担保2200万元人民币，累计为其担保5186万元。
　　3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：40,398万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额9000万元。
　　4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。
　　一、担保情况概述
　　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第七次会议于2011年8月22日以通讯方式发出会议通知，于2011年8月29日以传真表决方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。与会董事经过认真审议，以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司以售后回租方式融资2200万元提供担保的议案》。本公司的全资子公司四公司为满足印度工程项目需要，盘活固定资产，以原值22,025,700元24台（套）施工设备以售后回租的方式向远东国际租赁有限公司（以下简称远东公司）融资2200万元，期限为24个月，租赁年利率为7%，按月支付；远东公司收取10%的保证金，在租赁协议价款中直接抵扣；远东公司收取服务费91万元，在签订《售后回租赁合同》后三个工作日内电汇支付。租赁期满四公司履行完毕合同义务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给四公司。同意公司为四公司该项融资租赁提供担保。授权四公司办理此次融资租赁及担保相关事宜。
　　该项议案需提交股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　公司名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街39号
　　法定代表人：田玉龙
　　经营范围：公路工程施工（在资质证书规定范围内从事经营活动）。
　　四公司注册资本为6000万元人民币，为本公司的全资子公司。
　　截止2009年12月31日，四公司经审计的资产总额为768,560,191.80 元、负债总额为677,490,782.94 元、净资产为91,069,408.86元。
　　三、担保的主要内容
　　1、为四公司担保2200万元人民币；
　　2、担保期限为24个月；
　　3、公司承担连带保证责任。
　　四、董事会及独立董事意见
　　为满足四公司印度工程项目需要，同意四公司向远东公司融资2200万元人民币，期限为24个月，公司同意提供连带责任担保。
　　独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：四公司为公司的全资子公司，融资租赁担保是为了满足该公司印度工程施工需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。
　　因公司对外担保总额已经超过了2010年末经审计净资产金额的50%，该项议案需提交股东大会审议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止公告日，本公司为控股子公司累计担保金额40,398万元（不包含本次担保金额），对外担保金额9000万元，无逾期担保。
　　六、备查文件目录
　　1、公司第七届董事会第七次会议决议
　　2、独立董事意见
　　特此公告。
　　龙建路桥股份有限公司董事会
　　2011年8月29日
　　龙建路桥股份有限公司
　　第七届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第七次会议于2011年8月22日以通讯方式发出会议通知，于2011年8月29日以传真表决方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。与会董事经过认真审议，以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司以售后回租方式融资2200万元提供担保的议案》。本公司的全资子公司四公司为满足印度工程项目需要，盘活固定资产，以原值22,025,700元24台（套）施工设备以售后回租的方式向远东国际租赁有限公司（以下简称远东公司）融资2200万元，期限为24个月，租赁年利率为7%，按月支付；远东公司收取10%的保证金，在租赁协议价款中直接抵扣；远东公司收取服务费91万元，在签订《售后回租赁合同》后三个工作日内电汇支付。租赁期满四公司履行完毕合同义务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给四公司。同意公司为四公司该项融资租赁提供担保。授权四公司办理此次融资租赁及担保相关事宜。该项议案需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　龙建路桥股份有限公司董事会
　　2011年8月29日