公司于2026年1月30日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务并为其提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、融资租赁业务及担保情况概述

　　为拓宽控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，提高资产使用效率、增强资产流动性，金河佑本拟与海发宝诚融资租赁有限公司（以下简称“海发宝诚”）签署《融资租赁合同》及相关文件（以下简称为“融资租赁合同”），拟使用部分资产采用售后回租赁方式向海发宝诚申请融资租赁业务，融资总额为不超过14,100万元人民币，期限自起租日起算，共30个月，具体以金河佑本与海发宝诚正式签署的融资租赁合同的约定为准。

　　如开展上述融资租赁业务，公司为金河佑本开展的售后回租融资租赁业务按持有金河佑本股权比例85.6071%提供相应担保，担保额度为不超过12,070.60万元，控股股东内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股”）为金河佑本开展的售后回租融资租赁业务提供全额担保。具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。金河控股为金河佑本提供的全额担保已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的关于接受关联方担保额度范围内，具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。

　　公司及子公司与海发宝诚无关联关系，以上交易不构成关联交易，无需经过有关部门批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，该议案尚需提交股东会审议。以上融资租赁合同及担保合同尚未签署。

　　四、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：金河佑本生物制品有限公司

　　2、注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新营子镇腾飞大道与呼准公路交汇处西北角

　　3、注册资本：112,000万元

　　4、法定代表人：王家福

　　5、成立时间：2015年5月6日

　　6、经营范围：许可经营项目：产品和技术的进出口业务（凭许可证经营）；兽用生物制品的研发、生产、销售和技术服务；疫苗稀释液、血清制品、疫苗培养基、免疫增强剂、疫苗佐剂、冻干疫苗耐热保护剂、兽用器械、塑料制品的销售（凭许可证经营）；兽用器械研制、加工、销售；（凭许可证经营）。一般经营项目：生物技术开发、技术转让、咨询服务；禽兽标识、塑料制品的加工、销售；激光打标业务。

　　十二、备查文件

　　1、第六届董事会第三十六次会议决议

　　2、第六届董事会审计委员会第二十五次会议决议

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月30日