甘肃金刚光伏股份有限公司关于增加融资租赁额度、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告

　　特别风险提示：

　　本次新增担保额度后，公司及控股子公司对外担保总额将超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开的第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加融资租赁额度、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》，将公司及子公司开展融资租赁业务额度由不超过10亿元增加至不超过25亿元，本次新增额度有效期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会之日止。在融资租赁业务额度内，公司及控股股东欧昊集团、实际控制人张栋梁先生将视具体情况为上述融资事项提供连带责任担保及提供其他资产抵押担保，其中关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。公司控股子公司之间亦可在前述额度内相互提供担保。该事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、申请融资及担保情况概述

　　（一）前次已审批的借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保情况

　　公司于2026年1月16日召开的第七届董事会第六十二次会议审议通过了

　　《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》并经2026年第一次临时股东会批准，

　　同意为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司及下属子公司拟向外部机构申请借款不超过10亿元、向银行申请不超过10亿元的综合授信额度及开展不超过10亿元的融资租赁业务，前述额度的有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会之日止。为便于实施公司融资事项，公司董事会提请股东会授权公司管理层代表公司办理上述借款、授信额度申请及融资租赁事宜，并签署相应法律文件。在借款额度、综合授信额度及融资租赁业务额度内，公司及控股股东欧昊集团、实际控制人张栋梁先生将视具体情况为上述借款事项提供连带责任担保及提供其他资产抵押担保，其中关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　（二）前次已审批的担保额度使用情况

　（三）本次申请增加的融资租赁业务额度、为子公司提供担保并接受关联方担保情况

　　为更好的实现公司经营规划，结合公司风电业务发展的实际需要，在前次已审批的开展融资租赁业务额度不超过10亿元基础上，拟增加公司及下属子公司开展融资租赁业务额度15亿元，即融资租赁业务总额度不超过25亿元，本次新增额度有效期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会之日止。在融资额度内，公司及控股股东欧昊集团、实际控制人张栋梁先生将视具体情况为上述融资事项提供连带责任担保及提供其他资产抵押担保，其中关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。公司控股子公司之间亦可在前述额度内相互提供担保。

　　为便于实施公司融资事项，公司董事会提请股东会授权公司总经理在上述融资及担保额度内办理相关手续和签署有关合同及文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件），公司股东会或董事会不再逐笔形成决议。

　　欧昊集团为公司控股股东、张栋梁先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

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　　十一、备查文件

　　1、第八届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议；

　　2、第八届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　甘肃金刚光伏股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年六月二十七日