青岛双星股份有限公司董事会六届五次（临时）会议于 2011 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司已于 2011 年 11 月 22 日以书面和通讯等形式发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案。

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司为全资子公司销售产品向客户提供担保的议案》。同意因东营中一橡胶有限公司向中信富通融资租赁有限公司申请办理融资租赁业务，购买公司全资子公司青岛双星橡塑机械有限公司4152 万元轮胎成型机等设备，由公司向东营中一橡胶有限公司提供回购担保，以及公司与中信富通融资租赁有限公司签订的相关《回购合同》。

具体内容详见公司《关于公司为全资子公司销售产品向客户提供担 保 的 公 告 》
特此公告

青岛双星股份有限公司董事会

2011 年 11 月 25 日