审议并通过《关于设立金融租赁公司及后续授权的议案》

　　同意设立金融租赁公司，注册地点在云南省昆明市，注册资本30亿元人民币。本行持股比例为82%。同意授权经营管理层负责办理与金融租赁公司筹建、开业有关的各项事宜，签署与金融租赁公司筹建、开业有关的各项文件。

　　赞成：4,876,572,948股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

特此公告。

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2012年4月18日