三、《关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司进行融资租赁的预案》；

　　公司控股子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）80万吨／年氧化铝项目建设已基本完成，目前正进行全流程带料试车，根据文山铝业生产经营需要，文山铝业拟以部分设备为融资租赁的标的物，向云南冶金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请期限为五年，金额不超过人民币2亿元的售后回租融资租赁业务，租金利率为同期人民银行贷款基准利率上浮不超过10％。租赁期满，文山铝业以人民币1元的象征性价格向财务公司回购出售设备。

　　该事项属于关联交易事项，审议时关联方董事田永、周强、赵永生回避表决。因属于关联交易事项，按一年内累计计算标准，需提交下一次股东大会审议。

　　相关公告另行发出。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

云南铝业股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月十九日