山东高速股份有限公司第四届董事会第三十二次会议（临时）决议公告

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于京福高速德齐北段进行融资租赁的议案

　　公司2011年以京福高速德齐北段[K28+000]到[K43+000]段的路面资产及地上设施进行融资租赁项目，目前合同已终止，相关固定资产已经购回，收费权质押已撤销。

　　为确保近期项目资金需求，会议决定：公司与中侨融资租赁有限公司合作，将上述资产继续进行售后租回融资租赁交易，融资金额4亿元， 项目租赁期间为5年，融资银行为中国进出口银行。公司在租赁期内按期支付租金，继续保持公司对该路段的管理权与运营权，至期满时以1元价格购回资产所有权。承租期间，标的资产的收费权质押给中国进出口银行，以担保租金还款来源。

　特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2013年3月6日