山河智装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2013年6月12日以传真和电子邮件方式发出，于2013年6月24日上午9：00在公司B206会议室以通讯会议方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
二、会议审议事项

    1、《关于向交银金融租赁有限责任公司申请抵押授信的议案》

     2、《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》

    上述议案已经第五届董事会第一次会议审议通过。