永泰能源股份有限公司第八届董事会第五十九次会议决议公告

《关于公司为山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）将部分资产以“售后回租”的方式向长城国兴金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，租赁标的物金额为人民币2.8亿元，租赁期限3年，由公司为其提供连带责任担保，具体融资租赁及担保内容以签订的相关合同内容为准。上述担保由金泰源煤业提供相应的反担保。

永泰能源股份有限公司董事会

　　二一三年十月十日