一、重要提示
    本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2013年12月13日上午10:30
    2、召开地点：本公司综合楼七层会议室
    3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长 王玉柱
    6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2013年12月13日。
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月12日15:00至2013年12月13日15:00期间的任意时间。
    7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共9名，代表股份183,282,971股，占公司股份总数的39.06%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份183,196,771股，占公司股份总数的39.04%；通过网络投票的股东3人，代表股份86,200股，占公司股份总数的0.0184％。
    2、股东现场出席情况
    股东及股东代理人6名，代表股份183,196,771股，占公司股份总数的39.04%。
    四、提案审议和表决情况
    (一)山西三维（000755）集团股份有限公司关于阳泉煤业（600348）（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案。
    表决结果：
    同意52,784,991股、反对80,700股、弃权5,000股，分别占出席会议所有有表决权股东所持表决权99.84%、0.15%、0.01%。
    现场投票结果，同意52,784,491股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司对该项议案回避表决，其持股公司股份130,412,280股。
    网络投票结果，同意500股，占网络表决总股份的0.5800％；反对80,700股，占网络表决总股份的93.6195％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占网络表决总股份的5.8005％。
    (二)山西三维集团股份有限公司关于向中国外贸金融租赁有限公司申请融资租赁2亿元的议案。
    表决结果：
    同意183,201,771股、反对81,200股、弃权0股，分别占出席会议所有有表决权股东所持表决权99.96%、0.04%、0%。
    现场投票结果，同意183,196,771股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。
    网络投票结果，同意5,000股，占网络表决总股份的5.80%；反对81,200股，占网络表决总股份的94.20％；弃权0（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。
    五、律师出具法律意见书
    1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
    2、律师姓名：孙水泉 郝恩磊
    3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2013年第八次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。
    六、备查文件
    1.经与会董事签字的2013年第八次临时股东大会决议；
    2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。