山煤国际能源集团股份有限公司关于公司为控股子公司凌志达煤业融资租赁提供担保的公告
　　●交易内容：为缓解流动资金压力，提升运营能力，山西凌志达煤业有限公司（以下简称“凌志达煤业”）以其拥有的部分账面价值人民币2.13亿元的矿井设备作为标的物，以售后回租方式向江苏润兴融资租赁有限公司申请融资租赁，融资额度为人民币2000万元，向民生金融租赁股份有限公司申请融资租赁，融资额度为人民币1.8亿元，合计申请融资额度2亿元，租赁期限五年。公司为凌志达煤业融资租赁提供担保。

　　●江苏润兴融资租赁有限公司、民生金融租赁股份有限公司与本公司不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

　　●本次事项已经公司2014年4月24日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　为缓解流动资金压力，提升运营能力，凌志达煤业以其拥有的部分账面价值人民币2.13亿元的矿井设备作为标的物，以售后回租方式向江苏润兴融资租赁有限公司申请融资租赁，融资额度为人民币2000万元，向民生金融租赁股份有限公司申请融资租赁，融资额度为人民币1.8亿元，合计申请融资额度2亿元，租赁期限五年。公司为凌志达煤业融资租赁提供担保。

　　本次事项已经公司2014年4月24日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本事项尚需提交股东大会审议。

　　二、交易对方情况介绍

　　1、交易对方：江苏润兴融资租赁有限公司

　　注册地址：镇江新区大港港南路401号

　　法定代表人：李雪松

　　注册资本：10000万美元

　　经营范围：从事融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁资产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。

　　2、交易对方：民生金融租赁股份有限公司

　　注册地址：天津市空港物流加工区西三道158号金融中心3号楼01-02门402室

　　法定代表人姓名：孔林山

　　注册资本：伍拾亿零玖仟伍佰万元人民币

　　实收资本：伍拾亿零玖伍佰万元人民币

　　经营范围：融资租赁业务：吸收股东一年期（含）以上定期存款（银行股东除外）；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督委员会批准的其他业务；货物及技术的进出口（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

　　三、被担保方基本情况

　　公司名称：山西凌志达煤业有限公司

　　注册住所：长子县色头镇

　　法定代表人：赵庆枝

　　注册资本：人民币壹亿壹仟肆佰万柒仟贰佰元整

　　经营范围：许可经营项目:煤炭开采（有效期至2014年12月4日）。

　　一般经营范围：洗精煤、煤炭深加工：绿色农业作物与花卉种植、销售：农业种植技术开发与推广。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　截止2013年12月31日，凌志达煤业资产总额138,469.49万元，负债总额97,927.61万元，资产负债率70.72%，净资产38,175.80万元；2013年度实现营业收入37,438.95万元，净利润4,826.62万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　截止2014年3月31日，凌志达煤业资产总额138,149.05万元，负债总额99,540.88万元，资产负债率72.05%，净资产36,264.67万元，营业收入5,275.42万元，净利润-918.13万元。（以上数据未经审计）

　　四、交易标的基本情况

　　名称：矿井设备

　　类别：固定资产（设备）

　　五、交易合同的主要内容

　　由于本次融资租赁尚未发生，融资租赁协议在实际发生时具体签署。

　　六、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响

　　本次交易所涉及的部分机器设备为矿井设备，通过融资租赁有利于盘活公司现有资产，缓解流动资金压力，提升运营能力，有利于公司生产经营的发展。 该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：凌志达煤业融资租赁融得的资金用于银行转贷及正常流动资金需要，且被担保方凌志达煤业为公司控股子公司，公司对凌志达煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币47.4431亿元，占公司最近一期审计后（即2013年12月31日）归属母公司所有者权益79.75亿元的59.49%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议

　　2、独立董事的独立意见。

　　3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一四年四月二十四日