鲁西化工集团股份有限公司关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易公告

　　　重要内容提示：

　　鲁西化工集团股份有限公司以下简称“公司”

　　鲁西集团有限公司以下简称“鲁西集团”

　　关联交易内容：公司子公司鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司拟与公司控股股东鲁西集团共同投资设立山东鲁西融资租赁公司。

　　一、关联交易概述

　　近期，公司全资子公司鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司拟与公司控股股东鲁西集团共同投资设立山东鲁西融资租赁公司（暂定名，具体以工商核准为准，以下简称“鲁西租赁”）。

　　新公司鲁西租赁注册资本为2000万美元，其中鲁西集团出资1500万美元，占注册资本的75%；鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司出资500万美元，占注册资本的25%。

　　鲁西集团为公司控股股东，鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司为公司子公司，此次共同投资事项构成关联交易。本次关联交易已于2014年5月20日经公司六届董事会第八次会议审议通过，关联董事张金成先生回避表决，独立董事白颐女士、张方先生、李广源先生、汤广先生事前认可了该项交易并发表了独立意见。

　　根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。本次关联交易也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门批准。

　　二、关联方的基本情况

　　1、公司名称：鲁西集团有限公司

　　注册地：聊城市鲁化路68号

　　法定代表人：张金成

　　注册资本：108,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：钢材、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，化工技术咨询和服务；企业管理软件的开发及服务。

　　股权结构：

　　2、公司名称：鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司

　　注册地：德国

　　法定代表人：张雷

　　注册资本：5万欧元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：技术开发，机械设备和化工设备的进口

　　股权结构：鲁西化工集团股份有限公司100%控股。

　　三、交易标的基本情况

　　1、拟投资设立公司名称：山东鲁西融资租赁公司（暂定名，具体名称以工商核准为准）

　　2、拟投资公司注册地址：聊城市东阿县铜城镇阿胶街96号

　　3、注册资本拟为2000万美元，其中鲁西集团有限公司出资1500万美元，占注册资本的75%；鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司出资500万美元，占注册资本的25%。

　　4、拟投资公司主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（最终以工商核准为准）。

　　四、交易的定价政策和定价依据

　　1、公司与关联方发生的该项关联交易，遵循了公平、公允、协商一致的原则；

　　2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。

　　五、关联交易协议情况

　　投资各方尚未签署共同投资设立鲁西租赁的相关协议。

　　六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资有利于充分发挥双方的资源优势，新公司未来拟将从事租赁业务；

　　2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司利益，不会损害非关联股东利益。

　　七、本年年初至披露日与该关联方已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至披露日，公司与该关联人无其他未披露的关联交易。

　　八、独立董事的独立意见

　　独立董事事前认可了本次交易并发表独立意见：（1）该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（2）在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。（3）本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年五月二十日