陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第二十 二次会议通知及会议文件于 2014年 8 月 8 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2014 年 8 月 20 日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长杨宏军先生主持。

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

　　三、同意《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》；

　　同意公司在华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁授信额度 20,000 万元，由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任担保。

　　鉴于上述议案涉及关联担保，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生、卢娜女士进行了回避。

　　同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
　　
　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一四年八月二十一日