关于公司参与出资设立中国黄金集团国际融资租赁公司的独立董事意见
     根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中金黄金股份有限公司章程》等有关规定，作为中金黄金股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于参与出资设立中国黄金集团国际融资租赁公司的议案》按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
     本次关联交易遵循了公平、合理的原则，符合相关法律法规的规定；本次关联交易有利于公司进一步优化收入结构，有利于公司实现产融结合协同效应，形成产业链竞争优势，提升公司长期抗风险能力符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事回避了关联事项的表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。
     独立董事：
     周立                    翟明国                     刘纪鹏
                                                     二〇一六年一月十五日