珠海市柏克莱能源科技股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联方提供担保的公告

一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
本公司拟向仲利国际租赁有限公司申请流动资金借款不高于 500 万元,具体贷款金额、时间、期限、形式、利息以实际协议为准。公司股东陈宗贤、陈艳霞、
陈杰、陈鹏提供连带责任担保保证。
(二)表决和审议情况
公司于 2018 年 11 月 14 日召开第二届董事会四次会议,审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联方提供担保的议案》,并提交公司股东大会审议。
 审议表决结果:5 人同意,0 人反对,0 人弃权。
 表决回避情况:鉴于出席本次董事会的全体董事与本议案均存在关联关系,若本次董事会的全体董事均回避表决,则无法形成有效表决,故出席本次董事会的全体董事一致同意本议案不予以回避表决。各董事按照公平、合理的原则对本议案进行表决,不存在损害公司利益的情形。
 本次关联交易尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
公告编号:2018-021
1. 自然人
姓名:陈宗贤
住所:广东省珠海市斗门区井岸镇江湾西二苑*栋*单元
2. 自然人
姓名:陈杰
住所:广东省珠海市斗门区井岸镇江湾西二苑*栋*单元
3. 自然人
姓名:陈鹏
住所:广东省珠海市斗门区井岸镇江湾西二苑*栋*单元
4. 自然人
姓名:陈艳霞
住所:广东省珠海市斗门区乾务镇虎山村*区*号
5. 自然人
姓名:石业翩
住所:广西合浦县山口镇山角村委会山合村*号
(二)关联关系
陈宗贤为本公司的控股股东与实际控制人,担任本公司的董事长;陈杰为本公司的实际控制人,担任本公司的董事、董事会秘书、财务总监;
陈艳霞为本公司的实际控制人,担任本公司的董事、总经理;陈鹏为本公司的实际控制人,担任本公司的董事;石业翩为本公司的董事,陈宗贤为公司董事石业翩的姐夫。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次关联交易为公司股东陈宗贤、陈杰、陈艳霞、陈鹏为公司向仲利国际租赁有限公司贷款无偿提供连带责任担保保证,是双方基于平等、自愿原则基础上
达成的真实意思表示。且公司有足够的偿债能力,可以按时足额偿还贷款。因此
公告编号:2018-021定价合理公允。
四、交易协议的主要内容
本公司拟向仲利国际租赁有限公司申请流动资金借款不高于 500 万元,具体贷款金额、时间、期限、形式、利息以实际协议为准。公司股东陈宗贤、陈艳霞、
陈杰、陈鹏提供连带责任担保保证。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
本次关联交易公司不需支付任何费用,且能增强公司的融资能力,降低公司的融资成本,对公司业务发展具有积极作用,不会对公司财务状况、经营成果及
独立性构成重大影响。
六、备查文件目录
经与会董事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
珠海市柏克莱能源科技股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 15 日