四川海特高新技术股份有限公司关于购买飞机的公告

  一、交易概述

  1、四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“海特高新”)根据经营发展规划,由公司全资孙公司天津华新一号租赁有限公司和天津华新二号租赁有限公司向出售方天鲁(天津)飞机租赁有限公司和天济(天津)飞机租赁有限公司购买1架B737-800飞机及1架A330-300飞机,本次交易成交金额总计约1.425亿美金。

  2、公司于2019年1月8日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过《关于购买飞机的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权),同意公司向出售方购买1架B737-800飞机及1架A330-300飞机,授权公司管理层签署飞机购买协议。本次购买的飞机用于开展飞机租赁业务,同时授权公司管理层与飞机承租方签署租赁更新协议。公司独立董事对本次交易发表了明确同意意见的独立意见。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次购买飞机事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

  二、交易对方的基本情况

  交易对方一:

  1、公司名称:天鲁(天津)飞机租赁有限公司

  2、公司住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道601号(海丰物流园4幢-2-1-121)

  3、统一社会信用代码:91120116066884160T

  4、法人代表:林锋

  5、注册资本:10 万元人民币

  6、企业类型:有限责任公司(法人独资)

  7、经营范围:融资租赁以及与融资租赁相关的进出口业务、接受承租人的租赁保证金、受让和转让应收租赁款、向金融机构借款、境外外汇借款、租赁物品残值变卖及处理、经济咨询业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  8、股权结构:工银金融租赁有限公司持有100%股权。

  交易对方二:

  1、公司名称:天济(天津)飞机租赁有限公司

  2、公司住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道601号(海丰物流园4幢-2-1-121)

  3、统一社会信用代码:91120116300389601U

  4、法人代表:林锋

  5、注册资本:10 万元人民币

  6、企业类型:有限责任公司(法人独资)

  7、经营范围:融资租赁以及与融资租赁相关的进出口业务;接收承租人的租赁保证金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。(依法须经批准的项

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